Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№71260551000222239043
🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.07.2026
🎯
Основание проведения
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
🔔
Предостережение
Обращение Недайвоз Марии Дмитриевны, 24.11.1994 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 31572/26/71000-ОГ от 10.06.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченн... Еще...Обращение Недайвоз Марии Дмитриевны, 24.11.1994 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 31572/26/71000-ОГ от 10.06.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная Крепость» (далее — ООО МКК «Денежная Крепость»).
Из ответа ООО МКК «Денежная Крепость» № 59-ИСХДК от 18.06.2026, установлено, что между Обществом и Недайвоз М.Д. заключен договор займа № 2009112500450424 от 09.11.2025.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ кредитные и микрофинансовые организации, включенные в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, обязаны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в течение срока, установленного пунктом 5 статьи 17 настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ обязяны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения.
Недайвоз М.Д. в своем обращении были представлены скриншоты со своего телефонного номера о переписке с ООО МКК «Денежная Крепость» посредством электронной почты 16.03.2026, 17.03.2026, 24.03.2026, 20.05.2026, 21.05.2026 и т. д.
Таким образом, ООО МКК «Денежная Крепость» в своем ответе не представила в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не обеспечило запись и хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления, что может привести (приводит) к нарушению ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Предостережение:
Обращение Недайвоз Марии Дмитриевны, 24.11.1994 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 31572/26/71000-ОГ от 10.06.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная Крепость» (далее — ООО МКК «Денежная Крепость»).
Из ответа ООО МКК «Денежная Крепость» № 59-ИСХДК от 18.06.2026, установлено, что между Обществом и Недайвоз М.Д. заключен договор займа № 2009112500450424 от 09.11.2025.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ кредитные и микрофинансовые организации, включенные в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, обязаны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в течение срока, установленного пунктом 5 статьи 17 настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ обязяны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения.
Недайвоз М.Д. в своем обращении были представлены скриншоты со своего телефонного номера о переписке с ООО МКК «Денежная Крепость» посредством электронной почты 16.03.2026, 17.03.2026, 24.03.2026, 20.05.2026, 21.05.2026 и т. д.
Таким образом, ООО МКК «Денежная Крепость» в своем ответе не представила в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не обеспечило запись и хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления, что может привести (приводит) к нарушению ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728088938
ОГРН
1237700140182
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Криволапова Ирина Васильевна
ФИО инспектора
Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора
Пармухин Сергей Викторович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Недайвоз Марии Дмитриевны, 24.11.1994 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 31572/26/71000-ОГ от 10.06.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная Крепость» (далее — ООО МКК «Денежная Крепость»).
Из ответа ООО МКК «Денежная Крепость» № 59-ИСХДК от 18.06.2026, установлено, что между Обществом и Недайвоз М.Д. заключен договор займа № 2009112500450424 от 09.11.2025.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ кредитные и микрофинансовые организации, включенные в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, обязаны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в течение срока, установленного пунктом 5 статьи 17 настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ обязяны обеспечивать хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения.
Недайвоз М.Д. в своем обращении были представлены скриншоты со своего телефонного номера о переписке с ООО МКК «Денежная Крепость» посредством электронной почты 16.03.2026, 17.03.2026, 24.03.2026, 20.05.2026, 21.05.2026 и т. д.
Таким образом, ООО МКК «Денежная Крепость» в своем ответе не представила в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не обеспечило запись и хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления, что может привести (приводит) к нарушению ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
