РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
№72240441000315323229

🔢 ИНН:
7203352561
🆔 ОГРН:
1157232029327
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.09.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ" (ИНН: 7203352561)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7203352561
ОГРН проверяемого лица 1157232029327
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.29
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Малов Сергей Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлено следующее: От гражданки Ревковой А.Л. через ИФНС России по г. Тюмени № 3 (исх. № 04-22/004004дсп@ от 15.08.2024), в МИФНС России № 6 по Тюменской области (далее Инспекция) поступило обращение по факту осуществления ООО «Водолей» наличных расчетов без выдачи чека об оплате по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н., п. Московский на бывшей базе зернохранилищ «Тополя» (напротив дома по ул. Бурлаки, 20). Согласно сведениям программного комплекса ФНС России «АИС Налог - 3» ООО «Водолей» ИНН 7203352561 не имеет зарегистрированную в налоговом органе контрольно-кассовую технику. При этом по расчетному счету № 40702810567100021569, открытому в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» установлено поступление денежных средств за период с 01.01.2024 по 05.08.2024 в сумме 1 909 676,48,00 руб. с назначением платежа «Зачисление средств по операциям эквайринга», что может свидетельствовать о расчетах физическими лицами с ООО «Водолей» посредством банковских карт.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой