Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№72240551000210934445
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
📍 Адрес:
обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Романова,д. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.06.2024
🎯
Основание проведения
230-ФЗ
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение (№ 28536/24/72000 от 28.05.2024) Дёмушкиной Анны Александровны из содержания которого следует, что в отношении нее представителями ООО МКК «Кэшмагнит» совершаются действия, направленные н... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение (№ 28536/24/72000 от 28.05.2024) Дёмушкиной Анны Александровны из содержания которого следует, что в отношении нее представителями ООО МКК «Кэшмагнит» совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, а именно, с нарушением общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе: части 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.
Из обращения Дёмушкиной А.А. следует, что в отношении третьих лиц совершаются действия, направленные на взыскание с нее просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, представители Общества взаимодействует с третьими лицами посредством телефонных звонков на номера телефонов которые не были указаны в анкете при оформлении кредита.
Взаимодействие направленное на возврат просроченной должника с третьими лицами осуществляется без согласия должника и третьих лиц.
На основании статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли.
При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
ООО МКК «Кэшмагнит» отсутствуют.
С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020) , адрес: обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Романова,д. 25
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение (№ 28536/24/72000 от 28.05.2024) Дёмушкиной Анны Александровны из содержания которого следует, что в отношении нее представителями ООО МКК «Кэшмагнит» совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, а именно, с нарушением общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе: части 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.
Из обращения Дёмушкиной А.А. следует, что в отношении третьих лиц совершаются действия, направленные на взыскание с нее просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, представители Общества взаимодействует с третьими лицами посредством телефонных звонков на номера телефонов которые не были указаны в анкете при оформлении кредита.
Взаимодействие направленное на возврат просроченной должника с третьими лицами осуществляется без согласия должника и третьих лиц.
На основании статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли.
При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
ООО МКК «Кэшмагнит» отсутствуют.
С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.19
Наименование
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Романова,д. 25
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ерменева Динара Мамокановна
ФИО инспектора
Шуклин Андрей Борисович
ФИО инспектора
Родин Александр Валерьевич
ФИО инспектора
Галиев Руслан Рамилевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области
Основание проведения
Текст
230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение (№ 28536/24/72000 от 28.05.2024) Дёмушкиной Анны Александровны из содержания которого следует, что в отношении нее представителями ООО МКК «Кэшмагнит» совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, а именно, с нарушением общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе: части 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.
Из обращения Дёмушкиной А.А. следует, что в отношении третьих лиц совершаются действия, направленные на взыскание с нее просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, представители Общества взаимодействует с третьими лицами посредством телефонных звонков на номера телефонов которые не были указаны в анкете при оформлении кредита.
Взаимодействие направленное на возврат просроченной должника с третьими лицами осуществляется без согласия должника и третьих лиц.
На основании статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли.
При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
ООО МКК «Кэшмагнит» отсутствуют.
С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
