Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№72240551000211856145
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2024
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение Погребного Евгения Олеговича от 24.06.2024 № 34414/24/72000, из содержания которого следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженнос... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение Погребного Евгения Олеговича от 24.06.2024 № 34414/24/72000, из содержания которого следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК «Каппадокия» осуществляет непосредственное взаимодействие с Погребным Е.О. Из текста обращения следует, что взаимодействие осуществлялось предположительно в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), в том числе: части 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Звонки и смс-сообщения от представителя ООО МКК «Каппадокия» поступали на номер телефона заявителя +7-922-267-67-55, что подтверждается ответом на запрос от 17.07.2024 № 1726/2024 и обращением заявителя в материалах проверки. В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли. При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО МКК «Каппадокия» отсутствуют. С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение Погребного Евгения Олеговича от 24.06.2024 № 34414/24/72000, из содержания которого следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК «Каппадокия» осуществляет непосредственное взаимодействие с Погребным Е.О. Из текста обращения следует, что взаимодействие осуществлялось предположительно в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), в том числе: части 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Звонки и смс-сообщения от представителя ООО МКК «Каппадокия» поступали на номер телефона заявителя +7-922-267-67-55, что подтверждается ответом на запрос от 17.07.2024 № 1726/2024 и обращением заявителя в материалах проверки. В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли. При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО МКК «Каппадокия» отсутствуют. С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ерменева Динара Мамокановна
ФИО инспектора
Родин Александр Валерьевич
ФИО инспектора
Галиев Руслан Рамилевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение Погребного Евгения Олеговича от 24.06.2024 № 34414/24/72000, из содержания которого следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК «Каппадокия» осуществляет непосредственное взаимодействие с Погребным Е.О. Из текста обращения следует, что взаимодействие осуществлялось предположительно в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), в том числе: части 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Звонки и смс-сообщения от представителя ООО МКК «Каппадокия» поступали на номер телефона заявителя +7-922-267-67-55, что подтверждается ответом на запрос от 17.07.2024 № 1726/2024 и обращением заявителя в материалах проверки. В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли. При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО МКК «Каппадокия» отсутствуют. С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Предупреждение
Описание документа
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение Погребного Евгения Олеговича от 24.06.2024 № 34414/24/72000, из содержания которого следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, предположительно с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК «Каппадокия» осуществляет непосредственное взаимодействие с Погребным Е.О. Из текста обращения следует, что взаимодействие осуществлялось предположительно в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), в том числе: части 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Звонки и смс-сообщения от представителя ООО МКК «Каппадокия» поступали на номер телефона заявителя +7-922-267-67-55, что подтверждается ответом на запрос от 17.07.2024 № 1726/2024 и обращением заявителя в материалах проверки. В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли. При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО МКК «Каппадокия» отсутствуют. С учетом положения п. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выносится мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
WARNING_OBJECTION
Описание документа
вх.№54141/24/72000
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия