РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
№72250551000217728373

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1/44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1/44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1/44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Галиев Руслан Рамилевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Родин Александр Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шуклин Андрей Борисович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ерменева Динара Мамокановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Статья 49 Федерального закона №248
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (далее - Управление) поступило обращение (№ 15359/25/72000 от 27.03.2025) Петровой Елизаветы Григорьевны из содержания которого следует, что в отношении него ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» совершаются действия, предположительно с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), в том числе: пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ. Из обращения Петровой Е.Н. следует, последняя имеет просроченную задолженность перед ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс». К взысканию просроченной задолженности с заявителя на основании агентского договора привлечено ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс». Данное общество периодически осуществляет звонки на телефонный номер Петровой Е.Н. с целью оплаты просроченной задолженности. На основании статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В ходе рассмотрения обращения достоверность сведений подтверждающих причинение вреда заявителю или наличие угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждения не нашли. При этом, основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» отсутствуют.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой