|
🔢 ИНН:
|
7726626680 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1097746177693 |
|
📍 Адрес:
|
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
26.01.2023 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-01-26T11:40:41.843588Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-30T04:25:31.158726Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-30T04:25:31.158726Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-30T04:25:31.158726Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-30T04:25:31.158726Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7726626680 |
|---|---|
| ОГРН | 1097746177693 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Шепелева Наталья Александровна |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы», с целью взыскания просроченной задолженности гражданки Я. перед ООО МКК «Киберлэндинг» по договору займа №1008052200000737 от 08.05.2022, в период с 28.11.2022 по 27.12.2022, посредством телефонных переговоров на абонентский номер телефона, указанный гражданкой Я. при заключении договора займа, ООО "М.Б.А. Финансы" осуществлялось непосредственное взаимодействие с должником, а именно: 28.11.2022 (11:40), 30.11.2022 (08:59; 13:17), 01.12.2022 (15:00), 02.12.2022 (15:45), 05.12.2022 (15:39; 18:43), 09.12.2022 (13:38), 12.12.2022 (17:17; 18:25), 25.12.2022 (10:35; 14:05) 27.12.2022 (10:29; 11:51; 14:10), т.е. более восьми раз в месяц. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы», с целью взыскания просроченной задолженности гражданки Я. перед ООО МКК «Киберлэндинг» по договору займа №1008052200000737 от 08.05.2022, в период с 28.11.2022 по 27.12.2022, посредством телефонных переговоров на абонентский номер телефона, указанный гражданкой Я. при заключении договора займа, ООО "М.Б.А. Финансы" осуществлялось непосредственное взаимодействие с должником, а именно: 28.11.2022 (11:40), 30.11.2022 (08:59; 13:17), 01.12.2022 (15:00), 02.12.2022 (15:45), 05.12.2022 (15:39; 18:43), 09.12.2022 (13:38), 12.12.2022 (17:17; 18:25), 25.12.2022 (10:35; 14:05) 27.12.2022 (10:29; 11:51; 14:10), т.е. более восьми раз в месяц. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |