РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№73230551000205023885

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.02.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-09T13:30:28.968925Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-09T14:07:28.893032Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-09T14:07:28.893032Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-09T14:07:28.893032Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Григорьев Александр Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой