Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№73230551000205023885
🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.02.2023
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась прос... Еще...В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6168114626
ОГРН
1216100018750
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, пом. 25
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шепелева Наталья Александровна
ФИО инспектора
Григорьев Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В ходе рассмотрения обращения установлено, что 08.10.2020 между Егоровой Кристиной Игоревной и Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Экофинанс» (далее - ООО МФК «Экофинанс») заключен договор займа №7160216003 (далее - Договор), по которому с 01.01.2021 образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением Егоровой К.И. своих обязательств ООО МФК «Экофинанс» 02.06.2022 уступило права требования просроченной задолженности по Договору ООО «ЮСВ», на основании договора уступки прав требования (цессии) от 02.06.2022 №4-2022/УП, заключенному между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «ЮСВ». В результате изучения материалов обращения Егоровой К.И. установлено, что 13.12.2022 Заявителю на абонентский номер телефона 89626355855, с неизвестного номера телефона, посредством мессенджера WhatsApp поступило текстовое сообщение, содержащее наименование, ИНН и банковские реквизиты ООО «ЮСВ». Также, поступили голосовые сообщения, в которых сообщалось о необходимости уплатить просроченную задолженность по указанным в тексте сообщения реквизитам.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
