РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№73230551000205069707

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.02.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-14T11:29:26.332128Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-14T12:18:30.513802Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-14T12:18:30.513802Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-14T12:18:30.513802Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Бельцовой Марины Вячеславовны (далее - Заявитель) установлено, что 24.09.2022 между Заёмщиком (в качестве которого были указаны персональные данные Заявителя) и Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Займ-Экспрес» (далее - ООО МКК «Займ-Экспрес») был заключен договор займа № 086695-902-22. Договор был заключен следующим образом. Заёмщиком путем формирования заявки на получения займа, указывает параметры желаемого займа и заполняет сведения в форме Анкеты. По этим документам Общество принимает решение о предоставлении займа. Заёмщику предлагается ознакомится с Индивидуальными условия договора микрозайма. В качестве согласия с Индивидуальными условия, Заёмщик используя простую электронную подпись, путем проставления уникального кода подтверждения, который был направлен Обществом посредством смс-сообщения на указанный Заёмщиком в процессе регистрации в личном кабинете свой абонентский номер телефона. После подписания соответствующих документов Заёмщику были переведены денежные средства банковскую карту, указанную самим Заёмщиком при оформлении Договора. по которому образовалась просроченная задолженность. С 30.10.2022 по Договору образовалась просроченная задолженность. На основании агентского договора от 23.07.2020 № 496, заключенного между ООО МКК «Займ-Экспрес» и ООО «М.Б.А. Финансы» сведения о просроченной задолженности Бельцовой М.В., в целях её возврата по Договору с 24.11.2022 были переданы в работу ООО «М.Б.А. Финансы». 29.11.2022 ООО «М.Б.А. Финансы» на почтовый адрес Бельцовой М.В. было направлено письмо - уведомление о наличии просроченной задолженности по Договору и о возможном визите выездного инспектора. Также, сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» после получения информации о дополнительных номеров телефонов Бельцовой М.В. 89276333580 (личный сотовый) и 89061465482 (рабочий корпоративный номер телефона), в целях возврат просроченной задолженности по Договору, с 15.12.2022 осуществлялось непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направлялись текстовые сообщения (смс-сообщения) и голосовые сообщения. Согласно ответа ООО МКК «Займ-Экспрес» от 30.01.2023 исх. №3001м была проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлены обстоятельства, указывающие на вероятность оформления заключенного Договора третьим лицом с использованием персональных данных Бельцовой М.В. В связи с этим, ООО МКК «Займ-Экспрес» принято решение более не предъявлять к Бельцовой М.В. каких-либо требований по оспариванию Договора. В бюро кредитных историй направлена информация об актуализации кредитной истории. В своем обращении Бельцова М.В. также указывает, что не заключала данный Договор с ООО МКК «Займ-Экспрес», и что в отношении неё были совершены мошеннические действия со стороны неизвестного лица. Данные доводы Бельцова М.В. подтвердила и в ходе рассмотрения ее обращения (телефонограмма от 18.01.2023). В результате прослушивания, полученных от кредитора (ООО МКК «Займ-Экспрес») аудизаписей телефонных разговоров, состоявшихся между Бельцовой М.В. и сотрудниками ООО «М.Б.А.Финансы», установлено, что Бельцова М.В. неоднократно утверждала, что не заключала Договор займа с ООО МКК «Займ-Экспрес». Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения Бельцовой Марины Вячеславовны (далее - Заявитель) установлено, что 24.09.2022 между Заёмщиком (в качестве которого были указаны персональные данные Заявителя) и Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Займ-Экспрес» (далее - ООО МКК «Займ-Экспрес») был заключен договор займа № 086695-902-22. Договор был заключен следующим образом. Заёмщиком путем формирования заявки на получения займа, указывает параметры желаемого займа и заполняет сведения в форме Анкеты. По этим документам Общество принимает решение о предоставлении займа. Заёмщику предлагается ознакомится с Индивидуальными условия договора микрозайма. В качестве согласия с Индивидуальными условия, Заёмщик используя простую электронную подпись, путем проставления уникального кода подтверждения, который был направлен Обществом посредством смс-сообщения на указанный Заёмщиком в процессе регистрации в личном кабинете свой абонентский номер телефона. После подписания соответствующих документов Заёмщику были переведены денежные средства банковскую карту, указанную самим Заёмщиком при оформлении Договора. по которому образовалась просроченная задолженность. С 30.10.2022 по Договору образовалась просроченная задолженность. На основании агентского договора от 23.07.2020 № 496, заключенного между ООО МКК «Займ-Экспрес» и ООО «М.Б.А. Финансы» сведения о просроченной задолженности Бельцовой М.В., в целях её возврата по Договору с 24.11.2022 были переданы в работу ООО «М.Б.А. Финансы». 29.11.2022 ООО «М.Б.А. Финансы» на почтовый адрес Бельцовой М.В. было направлено письмо - уведомление о наличии просроченной задолженности по Договору и о возможном визите выездного инспектора. Также, сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» после получения информации о дополнительных номеров телефонов Бельцовой М.В. 89276333580 (личный сотовый) и 89061465482 (рабочий корпоративный номер телефона), в целях возврат просроченной задолженности по Договору, с 15.12.2022 осуществлялось непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направлялись текстовые сообщения (смс-сообщения) и голосовые сообщения. Согласно ответа ООО МКК «Займ-Экспрес» от 30.01.2023 исх. №3001м была проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлены обстоятельства, указывающие на вероятность оформления заключенного Договора третьим лицом с использованием персональных данных Бельцовой М.В. В связи с этим, ООО МКК «Займ-Экспрес» принято решение более не предъявлять к Бельцовой М.В. каких-либо требований по оспариванию Договора. В бюро кредитных историй направлена информация об актуализации кредитной истории. В своем обращении Бельцова М.В. также указывает, что не заключала данный Договор с ООО МКК «Займ-Экспрес», и что в отношении неё были совершены мошеннические действия со стороны неизвестного лица. Данные доводы Бельцова М.В. подтвердила и в ходе рассмотрения ее обращения (телефонограмма от 18.01.2023). В результате прослушивания, полученных от кредитора (ООО МКК «Займ-Экспрес») аудизаписей телефонных разговоров, состоявшихся между Бельцовой М.В. и сотрудниками ООО «М.Б.А.Финансы», установлено, что Бельцова М.В. неоднократно утверждала, что не заключала Договор займа с ООО МКК «Займ-Экспрес». Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой