Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№73230551000208500816
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.11.2023
🎯
Основание проведения
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
Согласно предоставленной обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (далее — Общество) информации, у гражданки Н***С.В., 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Пермском Крае, номер телефона 8 951 *** 28 34, имелась просроченная задолженность перед Общ... Еще...Согласно предоставленной обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (далее — Общество) информации, у гражданки Н***С.В., 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Пермском Крае, номер телефона 8 951 *** 28 34, имелась просроченная задолженность перед Обществом по договору № 12-1040552-2023 от 30.05.2023. С целью осуществления возврата просроченной задолженности Общество, в период с 31.07.2023 по 29.09.2023, привлекло ООО «ЭВЕРЕСТ» .
ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие по номеру телефона 8 906 *** 90 30 с гражданкой Н***С.В. 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Ульяновской области. Таким образом, ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с лицом не являющимся должником (полным тезкой и однофамильцем «двойником» должника).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие).
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Предостережение:
Согласно предоставленной обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (далее — Общество) информации, у гражданки Н***С.В., 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Пермском Крае, номер телефона 8 951 *** 28 34, имелась просроченная задолженность перед Обществом по договору № 12-1040552-2023 от 30.05.2023. С целью осуществления возврата просроченной задолженности Общество, в период с 31.07.2023 по 29.09.2023, привлекло ООО «ЭВЕРЕСТ» .
ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие по номеру телефона 8 906 *** 90 30 с гражданкой Н***С.В. 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Ульяновской области. Таким образом, ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с лицом не являющимся должником (полным тезкой и однофамильцем «двойником» должника).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Объект контроля
Адрес
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
средний риск
Инспектор
ФИО инспектора
Фадеева Олеся Вячеславовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Основание проведения
Текст
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно предоставленной обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (далее — Общество) информации, у гражданки Н***С.В., 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Пермском Крае, номер телефона 8 951 *** 28 34, имелась просроченная задолженность перед Обществом по договору № 12-1040552-2023 от 30.05.2023. С целью осуществления возврата просроченной задолженности Общество, в период с 31.07.2023 по 29.09.2023, привлекло ООО «ЭВЕРЕСТ» .
ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие по номеру телефона 8 906 *** 90 30 с гражданкой Н***С.В. 10.07.1986 года рождения, зарегистрированной в Ульяновской области. Таким образом, ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с лицом не являющимся должником (полным тезкой и однофамильцем «двойником» должника).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие).
