Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
№73240551000211746001
🔢 ИНН:
7728771940
🆔 ОГРН:
1117746346244
📍 Адрес:
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, ... Еще...Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
🔔
Предостережение
Согласно материалам обращения, в том числе объяснению, ООО МФК «Саммит» с целью возврата просроченной задолженности П***О. В. осуществило направление текстового сообщения посредством мессенджера Telegram третьему лицу. Текстовое сообщение с требованием возврата просроченной задолженности П*** О.В. ... Еще...Согласно материалам обращения, в том числе объяснению, ООО МФК «Саммит» с целью возврата просроченной задолженности П***О. В. осуществило направление текстового сообщения посредством мессенджера Telegram третьему лицу. Текстовое сообщение с требованием возврата просроченной задолженности П*** О.В. поступило Н***Н.Н. на номер телефона +7 906 147 45 17 с альфанумерического абонентского номера «DobrozaimRu», принадлежащего ООО МФК «Саммит». Абонентский номер телефона +7 906 147 45 17, принадлежащий Н*** Н.Н. указан П*** О.В. при заключении договора в заявлении-анкете в строке «рабочий». Согласно ответу ООО МФК «Саммит» у П*** О.В. имеется просроченная задолженность, возникшая в рамках заключенного договора потребительского займа от 11.06.2023 № ***1521. Таким образом, действия ООО МФК «Саммит», направленные на возврат просроченной задолженности гражданина С*** А.В. привели к нарушениям обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230 — ФЗ), а именно допущено нарушение требований установленных частью 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет», или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ" (ИНН: 7728771940) , адрес: 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
Предостережение:
Согласно материалам обращения, в том числе объяснению, ООО МФК «Саммит» с целью возврата просроченной задолженности П***О. В. осуществило направление текстового сообщения посредством мессенджера Telegram третьему лицу. Текстовое сообщение с требованием возврата просроченной задолженности П*** О.В. поступило Н***Н.Н. на номер телефона +7 906 147 45 17 с альфанумерического абонентского номера «DobrozaimRu», принадлежащего ООО МФК «Саммит». Абонентский номер телефона +7 906 147 45 17, принадлежащий Н*** Н.Н. указан П*** О.В. при заключении договора в заявлении-анкете в строке «рабочий». Согласно ответу ООО МФК «Саммит» у П*** О.В. имеется просроченная задолженность, возникшая в рамках заключенного договора потребительского займа от 11.06.2023 № ***1521. Таким образом, действия ООО МФК «Саммит», направленные на возврат просроченной задолженности гражданина С*** А.В. привели к нарушениям обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230 — ФЗ), а именно допущено нарушение требований установленных частью 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет», или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7728771940
ОГРН
1117746346244
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.02.1
Наименование
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Код
62.02.3
Наименование
Деятельность по обучению пользователей
Код
62.02.4
Наименование
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Код
62.02.9
Наименование
Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
Код
62.03
Наименование
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Код
62.03.1
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами
Код
62.03.11
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
Код
62.03.12
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
Код
62.03.13
Наименование
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Код
62.03.19
Наименование
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Объект контроля
Адрес
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шепелева Наталья Александровна
ФИО инспектора
Бекесов Руслан Ербулатович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Основание проведения
Текст
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно материалам обращения, в том числе объяснению, ООО МФК «Саммит» с целью возврата просроченной задолженности П***О. В. осуществило направление текстового сообщения посредством мессенджера Telegram третьему лицу. Текстовое сообщение с требованием возврата просроченной задолженности П*** О.В. поступило Н***Н.Н. на номер телефона +7 906 147 45 17 с альфанумерического абонентского номера «DobrozaimRu», принадлежащего ООО МФК «Саммит». Абонентский номер телефона +7 906 147 45 17, принадлежащий Н*** Н.Н. указан П*** О.В. при заключении договора в заявлении-анкете в строке «рабочий». Согласно ответу ООО МФК «Саммит» у П*** О.В. имеется просроченная задолженность, возникшая в рамках заключенного договора потребительского займа от 11.06.2023 № ***1521. Таким образом, действия ООО МФК «Саммит», направленные на возврат просроченной задолженности гражданина С*** А.В. привели к нарушениям обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230 — ФЗ), а именно допущено нарушение требований установленных частью 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет», или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается.
Предупреждение
Описание документа
Согласно материалам обращения, в том числе объяснению, ООО МФК «Саммит» с целью возврата просроченной задолженности П***О. В. осуществило направление текстового сообщения посредством мессенджера Telegram третьему лицу. Текстовое сообщение с требованием возврата просроченной задолженности П*** О.В. поступило Н***Н.Н. на номер телефона +7 906 147 45 17 с альфанумерического абонентского номера «DobrozaimRu», принадлежащего ООО МФК «Саммит». Абонентский номер телефона +7 906 147 45 17, принадлежащий Н*** Н.Н. указан П*** О.В. при заключении договора в заявлении-анкете в строке «рабочий». Согласно ответу ООО МФК «Саммит» у П*** О.В. имеется просроченная задолженность, возникшая в рамках заключенного договора потребительского займа от 11.06.2023 № ***1521. Таким образом, действия ООО МФК «Саммит», направленные на возврат просроченной задолженности гражданина С*** А.В. привели к нарушениям обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230 — ФЗ), а именно допущено нарушение требований установленных частью 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет», или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
