Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№73240551000211988421
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, ... Еще...Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
🔔
Предостережение
Согласно информации, предоставленной ООО МФК «Мани Мен» в рамках договора займа № 24048091 от 10.12.2023 у А*** И.Р. 20.04.2024 образовалась просроченная задолженность.
В этой связи, с целью возврата просроченной задолженности А*** И.Р., 25.05.2024 в 19 час. 02 мин. с... Еще...Согласно информации, предоставленной ООО МФК «Мани Мен» в рамках договора займа № 24048091 от 10.12.2023 у А*** И.Р. 20.04.2024 образовалась просроченная задолженность.
В этой связи, с целью возврата просроченной задолженности А*** И.Р., 25.05.2024 в 19 час. 02 мин. сотрудниками ООО МФК «Мани Мен» с абонентского номера телефона 8 917 566 24 61 осуществлен звонок третьему лицу А*** Д.К. на принадлежащий ей абонентский номер телефона 8 9374537836, что подтверждается детализацией оказанных услуг связи.
Согласно объяснению А*** Д.К. телефонный разговор состоялся по вопросу возврата просроченной задолженности А*** И.Р.
Согласно ответу оператора сотовой связи абонентский номер телефона 8 917 566 24 61 по состоянию на 25.05.2024 принадлежал ООО МФК «Мани Мен».
Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны ООО МФК «Мани Мен», а именно:
- ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Предостережение:
Согласно информации, предоставленной ООО МФК «Мани Мен» в рамках договора займа № 24048091 от 10.12.2023 у А*** И.Р. 20.04.2024 образовалась просроченная задолженность.
В этой связи, с целью возврата просроченной задолженности А*** И.Р., 25.05.2024 в 19 час. 02 мин. сотрудниками ООО МФК «Мани Мен» с абонентского номера телефона 8 917 566 24 61 осуществлен звонок третьему лицу А*** Д.К. на принадлежащий ей абонентский номер телефона 8 9374537836, что подтверждается детализацией оказанных услуг связи.
Согласно объяснению А*** Д.К. телефонный разговор состоялся по вопросу возврата просроченной задолженности А*** И.Р.
Согласно ответу оператора сотовой связи абонентский номер телефона 8 917 566 24 61 по состоянию на 25.05.2024 принадлежал ООО МФК «Мани Мен».
Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны ООО МФК «Мани Мен», а именно:
- ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шепелева Наталья Александровна
ФИО инспектора
Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО инспектора
Бекесов Руслан Ербулатович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Основание проведения
Текст
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно информации, предоставленной ООО МФК «Мани Мен» в рамках договора займа № 24048091 от 10.12.2023 у А*** И.Р. 20.04.2024 образовалась просроченная задолженность.
В этой связи, с целью возврата просроченной задолженности А*** И.Р., 25.05.2024 в 19 час. 02 мин. сотрудниками ООО МФК «Мани Мен» с абонентского номера телефона 8 917 566 24 61 осуществлен звонок третьему лицу А*** Д.К. на принадлежащий ей абонентский номер телефона 8 9374537836, что подтверждается детализацией оказанных услуг связи.
Согласно объяснению А*** Д.К. телефонный разговор состоялся по вопросу возврата просроченной задолженности А*** И.Р.
Согласно ответу оператора сотовой связи абонентский номер телефона 8 917 566 24 61 по состоянию на 25.05.2024 принадлежал ООО МФК «Мани Мен».
Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны ООО МФК «Мани Мен», а именно:
- ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
