РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№73240551000215656589

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарасова Светлана Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бекесов Руслан Ербулатович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 04.07.2024 в 10 час. 09 мин от неизвестного лица с абонентского номера телефона 8 988 795 11 48 на принадлежащий гражданки М***В.Ю. номер телефона 8 927 833 39 76 посредством Whats App поступило сообщение, содержащее изображение сайта «Единый региональный центр кредитования». На данном сайте 04.04.2024 гражданкой М***В.Ю. был заключен договор потребительского займа с ООО «МКК «Бламмо Мани». В ходе переписки с абонентом номера телефона 8 988 795 11 48 гражданка М***В.Ю. спросила предоставить ей реквизиты для оплаты, на что получила ответ «через личный кабинет». При формировании гражданкой М***В.Ю. платежа, в личный кабинете на сайте ООО «МКК «Бламмо Мани», на экране вышла сумма 6799,31 для оплаты и наименование организации ООО ПКО «Куратор» кому оплатить. Гражданкой М***В.Ю. на абонентский номер 8 988 795 11 48 в Whats App был отправлен подтверждающий сриншот оплаты. После этого текстовые сообщения с абонентский номер 8 988 795 11 48 гражданке М***В.Ю. больше не поступали. В связи с этим, гражданкой М***В.Ю. сделан вывод о том, что переписка с абонентом номера телефона 8 988 795 11 48 в мессенджере Whats App велась именно по возврату просроченной задолженности по заключенному договору потребительского займа с ООО «МКК «Бламмо Мани». Согласно информации, предоставленной ООО «МКК «Бламмо Мани» в рамках заключенного договора потребительского займа № 0327-4157421 от 04.04.2024 (далее - Договор) у гражданки М***В.Ю. 19.04.2024 образовалась просроченная задолженность. 19.05.2024 ООО «МКК «Бламмо Мани» уступило ООО ПКО «Куратор» права требования просроченной задолженности по Договору у гражданки М***В.Ю. Исходя из совокупности указанных фактов следует, что взаимодействие 04.07.2024 посредством текстовых сообщений в мессенджере Whats App с гражданкой М***В.Ю. осуществлялось именно сотрудниками ООО ПКО «Куратор». Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 — ФЗ) со стороны ООО ПКО «Куратор», а именно: - п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которым в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Предупреждение

Описание документа 04.07.2024 в 10 час. 09 мин от неизвестного лица с абонентского номера телефона 8 988 795 11 48 на принадлежащий гражданки М***В.Ю. номер телефона 8 927 833 39 76 посредством Whats App поступило сообщение, содержащее изображение сайта «Единый региональный центр кредитования». На данном сайте 04.04.2024 гражданкой М***В.Ю. был заключен договор потребительского займа с ООО «МКК «Бламмо Мани». В ходе переписки с абонентом номера телефона 8 988 795 11 48 гражданка М***В.Ю. спросила предоставить ей реквизиты для оплаты, на что получила ответ «через личный кабинет». При формировании гражданкой М***В.Ю. платежа, в личный кабинете на сайте ООО «МКК «Бламмо Мани», на экране вышла сумма 6799,31 для оплаты и наименование организации ООО ПКО «Куратор» кому оплатить. Гражданкой М***В.Ю. на абонентский номер 8 988 795 11 48 в Whats App был отправлен подтверждающий сриншот оплаты. После этого текстовые сообщения с абонентский номер 8 988 795 11 48 гражданке М***В.Ю. больше не поступали. В связи с этим, гражданкой М***В.Ю. сделан вывод о том, что переписка с абонентом номера телефона 8 988 795 11 48 в мессенджере Whats App велась именно по возврату просроченной задолженности по заключенному договору потребительского займа с ООО «МКК «Бламмо Мани». Согласно информации, предоставленной ООО «МКК «Бламмо Мани» в рамках заключенного договора потребительского займа № 0327-4157421 от 04.04.2024 (далее - Договор) у гражданки М***В.Ю. 19.04.2024 образовалась просроченная задолженность. 19.05.2024 ООО «МКК «Бламмо Мани» уступило ООО ПКО «Куратор» права требования просроченной задолженности по Договору у гражданки М***В.Ю. Исходя из совокупности указанных фактов следует, что взаимодействие 04.07.2024 посредством текстовых сообщений в мессенджере Whats App с гражданкой М***В.Ю. осуществлялось именно сотрудниками ООО ПКО «Куратор». Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 — ФЗ) со стороны ООО ПКО «Куратор», а именно: - п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которым в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой