Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№73240551000215771027

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.10.2024
🎯
Основание проведения
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, ... Еще...
🔔
Предостережение
Согласно информации, предоставленной Акционерным обществом «ТБАНК» ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, юридический адрес: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципалный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 (далее - АО «ТБанк», Банк) в рамках договора кредитной карты № 0457093318 от 11.1... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Предостережение:
  • Согласно информации, предоставленной Акционерным обществом «ТБАНК» ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, юридический адрес: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципалный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 (далее - АО «ТБанк», Банк) в рамках договора кредитной карты № 0457093318 от 11.10.2021 (далее - Договор) у гражданки Н***И.И. с 27.12.2019 образовалась просроченная задолженность. Из материалов обращения следует, что в отсутствии согласия гражданки Н***И.И. на осуществление направленного на возврат её просроченной задолженности с третьими лицами, сотрудниками Банка 13.08.2024 осуществлен телефонный звонок третьему лицу гражданину С***Л.Ю. Что послужило поводом для обращения за защитой нарушенных прав гражданки Н***И.И. в Управление. Согласно объяснению гражданина С***Л.Ю. установлено, что последний не располагал сведениями об имеющейся у Н***И.И. какой - либо просроченной задолженности, пока на его абонентский номер телефона не поступил 13.08.2024 телефонный звонок из отдела взыскания АО «Тбанк». Таким образом, АО «ТБанк» нарушены требования, установленные частью 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - согласие, указанное в части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, должно быть дано в виде согласия должника на обработку его персональных данных в письменной форме в виде отдельного документа.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО инспектора Шепелева Наталья Александровна
ФИО инспектора Тарасова Светлана Павловна
ФИО инспектора Бекесов Руслан Ербулатович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основание проведения

Текст Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно информации, предоставленной Акционерным обществом «ТБАНК» ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, юридический адрес: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципалный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 (далее - АО «ТБанк», Банк) в рамках договора кредитной карты № 0457093318 от 11.10.2021 (далее - Договор) у гражданки Н***И.И. с 27.12.2019 образовалась просроченная задолженность. Из материалов обращения следует, что в отсутствии согласия гражданки Н***И.И. на осуществление направленного на возврат её просроченной задолженности с третьими лицами, сотрудниками Банка 13.08.2024 осуществлен телефонный звонок третьему лицу гражданину С***Л.Ю. Что послужило поводом для обращения за защитой нарушенных прав гражданки Н***И.И. в Управление. Согласно объяснению гражданина С***Л.Ю. установлено, что последний не располагал сведениями об имеющейся у Н***И.И. какой - либо просроченной задолженности, пока на его абонентский номер телефона не поступил 13.08.2024 телефонный звонок из отдела взыскания АО «Тбанк». Таким образом, АО «ТБанк» нарушены требования, установленные частью 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ - согласие, указанное в части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, должно быть дано в виде согласия должника на обработку его персональных данных в письменной форме в виде отдельного документа.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет