Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№73240551000215979409

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.10.2024
🎯
Основание проведения
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, ... Еще...
🔔
Предостережение
Сотрудником АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности гражданки Х** Н.В., возникшей в рамках договоров № 0807747654 от 06.11.2022, № 0223432638 от 14.11.2023, 03.09.2024 в 21:48 с абонентского номера телефона 89238290588 осуществлен телефонный зво... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Предостережение:
  • Сотрудником АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности гражданки Х** Н.В., возникшей в рамках договоров № 0807747654 от 06.11.2022, № 0223432638 от 14.11.2023, 03.09.2024 в 21:48 с абонентского номера телефона 89238290588 осуществлен телефонный звонок на номер телефона 89021223629, принадлежащий гражданке Х** Н.В. На звонок ответил мужчина (супруг гражданки Х** Н.В.), однако сотрудник АО «ТБанк» продолжал разговор, в ходе которого сообщил третьему лицу о существующей просроченной задолженности у гражданки Х** Н.В. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны АО «ТБанк», а именно: - ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой, если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО инспектора Шепелева Наталья Александровна
ФИО инспектора Каленкова Вера Александровна

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основание проведения

Текст Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Сотрудником АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности гражданки Х** Н.В., возникшей в рамках договоров № 0807747654 от 06.11.2022, № 0223432638 от 14.11.2023, 03.09.2024 в 21:48 с абонентского номера телефона 89238290588 осуществлен телефонный звонок на номер телефона 89021223629, принадлежащий гражданке Х** Н.В. На звонок ответил мужчина (супруг гражданки Х** Н.В.), однако сотрудник АО «ТБанк» продолжал разговор, в ходе которого сообщил третьему лицу о существующей просроченной задолженности у гражданки Х** Н.В. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны АО «ТБанк», а именно: - ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой, если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.

Предупреждение

Описание документа Сотрудником АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности гражданки Х** Н.В., возникшей в рамках договоров № 0807747654 от 06.11.2022, № 0223432638 от 14.11.2023, 03.09.2024 в 21:48 с абонентского номера телефона 89238290588 осуществлен телефонный звонок на номер телефона 89021223629, принадлежащий гражданке Х** Н.В. На звонок ответил мужчина (супруг гражданки Х** Н.В.), однако сотрудник АО «ТБанк» продолжал разговор, в ходе которого сообщил третьему лицу о существующей просроченной задолженности у гражданки Х** Н.В. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 - ФЗ) со стороны АО «ТБанк», а именно: - ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой, если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет