РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ"
№73250551000217249443

🔢 ИНН:
7727495246
🆔 ОГРН:
1227700296350
📍 Адрес:
432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, г.о. город Ульяновск, ул. Радищева, д. 30а, оф. 14
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ" (ИНН: 7727495246) , адрес: 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, г.о. город Ульяновск, ул. Радищева, д. 30а, оф. 14

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:
Ульяновская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727495246
ОГРН проверяемого лица 1227700296350
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, г.о. город Ульяновск, ул. Радищева, д. 30а, оф. 14

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бекесов Руслан Ербулатович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Гражданке К***А.Н. в мессенджере Телеграмм поступило текстовое сообщение с требованиями о возврате просроченной задолженности следующего содержания: «Здравствуйте Алевтина Николаевна, пишу вам с досудебного отдела компании Деньги Гарант, не смогла дозвониться до вас, я юрист компании Соколова Светлана Николаевна. Мне передали ваши документы. Попросили с вами связаться, узнать о том, почему вы не оплачиваете свою задолженность, так же принять решение по поводу вас. Вы взяли займ в компании 23.08.2023 года, не платите, на связь не выходите, в связи с этим, мы собираемся писать заявление в прокуратуру. На решение вопроса мирно у вас есть два дня. Задолженность в компанию Деньги Гарант составляет на сегодня 136229,5 рублей. Если Вы не оплатите в компанию в установленный срок, то я буду вынуждена написать заявление в прокуратуру. Так же будет сообщено вашим родным. Если вы не намерены выплачивать задолженность, свяжитесь пожалуйста со мной, чтобы мне понимать, ожидать вас или нет. Если вы свяжитесь со мной для добровольного решения вопроса с вашей задолженностью, то я готова закрыть ваш долг с большой скидкой, за 35000 рублей долг ваш будет полностью закрыт.». Поступившее гражданке К***А.Н. текстовое сообщение содержит наименование товарного знака «Деньги Гарант», под которым осуществляет деятельность Общество с ограниченной ответственностью «СитиДеньги» (далее — ООО «СитиДеньги») (ИНН 7300002957), а также дату заключения договора микрозайма 23.08.2023. В результате рассмотрения обращения гражданки К***А.Н. установлено, что между гражданкой К***А.Н. и ООО «СитиДеньги» 23.08.2023 заключен договор микрозайма № 7/15093 (далее - Договор), по которому возникла просроченная задолженность. 28.12.2023 ООО «СитиДеньги» задолженность по Договору уступлена ООО МКК «Канч». Таким образом, в действиях ООО МКК «Канч» имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 — ФЗ), а именно: - п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Предупреждение

Описание документа Гражданке К***А.Н. в мессенджере Телеграмм поступило текстовое сообщение с требованиями о возврате просроченной задолженности следующего содержания: «Здравствуйте Алевтина Николаевна, пишу вам с досудебного отдела компании Деньги Гарант, не смогла дозвониться до вас, я юрист компании Соколова Светлана Николаевна. Мне передали ваши документы. Попросили с вами связаться, узнать о том, почему вы не оплачиваете свою задолженность, так же принять решение по поводу вас. Вы взяли займ в компании 23.08.2023 года, не платите, на связь не выходите, в связи с этим, мы собираемся писать заявление в прокуратуру. На решение вопроса мирно у вас есть два дня. Задолженность в компанию Деньги Гарант составляет на сегодня 136229,5 рублей. Если Вы не оплатите в компанию в установленный срок, то я буду вынуждена написать заявление в прокуратуру. Так же будет сообщено вашим родным. Если вы не намерены выплачивать задолженность, свяжитесь пожалуйста со мной, чтобы мне понимать, ожидать вас или нет. Если вы свяжитесь со мной для добровольного решения вопроса с вашей задолженностью, то я готова закрыть ваш долг с большой скидкой, за 35000 рублей долг ваш будет полностью закрыт.». Поступившее гражданке К***А.Н. текстовое сообщение содержит наименование товарного знака «Деньги Гарант», под которым осуществляет деятельность Общество с ограниченной ответственностью «СитиДеньги» (далее — ООО «СитиДеньги») (ИНН 7300002957), а также дату заключения договора микрозайма 23.08.2023. В результате рассмотрения обращения гражданки К***А.Н. установлено, что между гражданкой К***А.Н. и ООО «СитиДеньги» 23.08.2023 заключен договор микрозайма № 7/15093 (далее - Договор), по которому возникла просроченная задолженность. 28.12.2023 ООО «СитиДеньги» задолженность по Договору уступлена ООО МКК «Канч». Таким образом, в действиях ООО МКК «Канч» имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 — ФЗ), а именно: - п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой