РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
№73250551000217854929

🔢 ИНН:
7734453293
🆔 ОГРН:
1227700204160
📍 Адрес:
Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ" (ИНН: 7734453293) , адрес: Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:
Татарстан республика

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ульяновской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7734453293
ОГРН проверяемого лица 1227700204160
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Каленкова Вера Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кадерова Эльвира Равилевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В результате рассмотрения обращения гражданина К***А.А. установлено следующее: 23.02.20225 в 14 час. 11 мин. на абонентский номер телефона, принадлежащий гражданину К***А.А. с абонентского номера телефона 89965508124 поступили текстовые сообщения следующего содержания: "Коллекторская компания Альянс. Ваш договор передан с отказом. Коллекторское агентство вправе осуществлять выездные взаимодействия с вами и членами вашей семьи жо полного погашения долга. Закройте свой долг" " Вам 15 минут для оплаты, дальше информацию которую удалось собрать в отношении вас, будет использоваться для работы с вашим окружением". Далее с этого номера теефона плступило сообщение содержащее фотографию гражданина К***А.А. с паспортом. Со слов гражданин К***А.А. такую фотографию он предоставлял ООО МКК «Ясень» при заключении договора. Согласно предоставленной ООО МКК «Ясень» информации установлено, что между гражданином К***А.А. и ООО МКК «Ясень» 27.11.2024 заключен договор займа № 049188 (далее - Договор), по которому 15.02.2025 образовалась просроченная задолженность. По состоянию на 11.03.2025 (дата ответа) просроченная задолженность по Договору гражданином К***А.А. не погашена. Исходя из указанных фактов следует, что поступившая с абонентского номера телефона 89965508124 фотография гражданина К***А.А. с паспортом соответствует фотографии с паспортом предоставленной им ООО МКК «Ясень» при заключении договора займа. Таким образом, в действиях ООО МКК «Ясень» имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230 — ФЗ), а именно: - п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которой в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой