РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№73250551000218368384

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
г Москва, ул Каланчевская, д 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: г Москва, ул Каланчевская, д 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Каланчевская, д 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кадерова Эльвира Равилевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарасова Светлана Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Варфоломеева Елена Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях. В период с 11.03.2025 по 07.04.2025 на принадлежащий гражданке У**Е.А. абонентский номер телефона +79176162323 от АО «АЛЬФА-БАНК» поступали многочисленные телефонные звонки,а именно: 11.03.2025 - 07:33 (мск.); 11.03.2024 - 08:17; 11.03.2025 - 09:33; 11.03.2025 - 10:18; 11.03.2025 - 11:26; 11.03.2025 - 11:58; 11.03.2025 - 12:38; 11.03.2025 - 12:43; 11.03.2025 - 13:48; 11.03.2025 - 13:51; 11.03.2025 - 14:35; 11.03.2025 - 14:45; 11.03.2025 - 15:29; 11.03.2025 - 15:37; 11.03.2025 - 16:50; 11.03.2025 - 16:53; 11.03.2025 - 18:23; 11.03.2025 - 18:32; 11.03.2025 - 19:27; 11.03.2025 - 19:44; 12.03.2025 - 08:39; 12.03.2025 - 09:33; 12.03.2025 - 10:34; 12.03.2025 - 10:58; 12.03.2025 - 11:36; 12.03.2025 - 11:37; 12.03.2025 - 11:39; 12.03.2025 - 12:25; 12.03.2025 - 12:30; 12.03.2025 - 13:42; 12.03.2025 - 13:59; 12.03.2025 - 14:41; 12.03.2025 - 14:48; 12.03.2025 - 15:25; 12.03.2025 - 15:26; 12.03.2025 - 15:35; 12.03.2025 - 18:36; 12.03.2025 - 16:37. Согласно информации, предоставленной АО «АЛЬФА-БАНК», между гражданкой У**Е.А. и Банком заключен договор потребительского кредита № CCOPAKREQP2402251355 от 25.02.2024 (далее — Договор), по которому образовалась просроченная задолженность. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) со стороны АО «АЛЬФА-БАНК», а именно пункта 6 части 2 статьи 6, согласно которой не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с любым неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой