Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№73250551000218601291

🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ульяновской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655464943
ОГРН проверяемого лица 1211600072496
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Варфоломеева Елена Евгеньевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях. 16.06.2025 в 09 час. 17 мин. с абонентского номера телефона 8 996 124 75 42 гражданке Л***О.А. поступило текстовое сообщение следующего содержания: «Л***Оксана Алексеевна, добрый день. Ваш займ ПРОСРОЧЕН. ТРЕБОВАНИЕ КОМПАНИИ закрыть заем СЕГОДНЯ до 12:00 ч дня по МСК времени. В случае не поступления оплаты, Ваши данные будут внесены в черный список ЦБ, без права подачи новых заявок, с последующим направлением заявления в МВД. ». 16.06.2025 в 17 час. 15 мин. гражданка Л***О.А. на абонентский номер телефона 8 996 124 75 42 направила сообщение следующего содержания: «Уважаемые «Белые Деньги»! Сообщаю Вам, что все в курсе моей финансовой ситуации и того, что я нахожусь в процессе банкротства. Мой юрист отправил вам документы на почту для ознакомления. Подтверждающие что я действительно нахожусь в процессе этой процедуры. Угрожать мне не законно, и я оставляю за собой право обратиться в компетентные органы в случае продолжения подобных действий. Прошу прекратить давление и соблюдать законные методы общения. Рассылку Вашу зафиксировали.». В ответ с абонентского номера телефона 8 996 124 75 42 гражданке Л***О.А. поступило текстовое сообщение следующего содержания: «Пока Вас не признают банкротом имее право проводить работу на возврат просроченной задолженности так же напоминаю об ответственности взятую на себя при получении займа, под запись разговора вы ответили что банкротится несобираетесь. НО данный заем Вы оформили с целью невозврата изначально.». Согласно информации, предоставленной ООО МКК «Вайтмани Диджитал», работающим под брендом «Белые деньги», у гражданки Л***О.А. по состоянию на 16.06.2025 имелась просроченная задолженность, возникшая из потребительского микрозайма № 202505160303 от 16.05.2025. По состоянию на 16.06.2025 ООО МКК «Вайтмани Диджитал» третьих лиц для взыскания задолженности гражданки Л***О.А. не привлекало, право требования возврата просроченной задолженности не уступало. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» со стороны ООО МКК «Вайтмани Диджитал», а именно: ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой в текстовых сообщениях, передаваемых с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой