РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№73250551000219351339

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
г Ростов-на-Дону, ул Портовая, д 193, офис 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.09.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: г Ростов-на-Дону, ул Портовая, д 193, офис 310

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ульяновской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Ростов-на-Дону, ул Портовая, д 193, офис 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шепелева Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лукоянов Артем Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях. 14.07.2025 в 10 час. 20 мин. на абонентский номер телефона +7 902 212 84 19, принадлежащий гражданину М*** М.А. с абонентского номера телефона +7 910 815 81 41 поступило текстовое сообщение следующего содержания: «М*** И.С по месту регистрации готовится группа выезда. Добровольно будем закрывать договор по онлайн займу? При не оплате в соответствии с Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025) ваши счета будут заблокированы ». Гражданин М*** М.А. соглашается с требованиями, обещает оплату, просит ссылку для оплаты. 14.07.2025 в 10:21:31 с номера +7 910 815 81 41 поступает следующее сообщение: «Оплата в ЛК самостоятельно — 77к ». Гражданин М*** М.А. не соглашается с размером требуемой к возврату задолженности, утверждает, что по состоянию на 14.07.2025 согласно данным личного кабинета задолженность составляет 75 тыс.руб. 14.07.2025 в 10:23:39 с номер +7 910 815 81 41 поступает текстовое сообщение: + комиссии . Гражданин М*** М.А. сделал вывод о том, что требования о возврате просроченной задолженности М*** Ирины Сергеевны поступают от ООО «МФК Новое финансирование». Согласно информации, предоставленной ООО «МФК Новое финансирование» у гражданки М*** И.С. по состоянию на 14.07.2025 имелась просроченная задолженность в размере 74 700, 00 руб., возникшая в рамках договора микрозайма № НФ-895/2504988 от 26.05.2025. Абонентский номер телефона гражданина М*** М.А. указан гражданкой М*** И.С. при заключении договора как один из мобильных телефонов. Согласие на осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности гражданин М*** М.А. отсутствует. Таким образом, имеются признаки нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» со стороны ООО «МФК Новое финансирование», а именно: - п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230 - ФЗ, согласно которым Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой