Проверка ООО "Сибирь консалтинг групп"
№741902656573

🔢 ИНН:	5407950809
🆔 ОГРН:	1155476138586
📍 Адрес:	630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	12.04.2019

🎯

Основание проведения

Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан: Григорьевой А.А., Лукина Е.В., Макарова А.А., Мысляевой Д.Е., Рапковской А.С., Тумановой Н.П., Шафигуллиной А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от ... Еще...

⚠️

Выявленные нарушения (1 шт.)

п.п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 2 ч. 6 ст. 7, п. 3 ст. 17

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО "Сибирь консалтинг групп" (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501

Выявленные нарушения (1 шт.):

п.п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 2 ч. 6 ст. 7, п. 3 ст. 17

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес	630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	2019-05-16T16:30:00.0
Место составления акта о проведении КНМ	г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 136 "В"
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала	2019-05-16T16:30:00.0
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО	Мустафина В.Н.
Должность	Ведущий специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	п.п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 2 ч. 6 ст. 7, п. 3 ст. 17

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

п.п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 2 ч. 6 ст. 7, п. 3 ст. 17

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Да
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО "Сибирь консалтинг групп"
ИНН	5407950809
ОГРН	1155476138586

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Повестка

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966099
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047424555892
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО	Мустафина В.Н.
Должность	Главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала	2019-04-12
Дата окончания проведения мероприятия	2019-05-16
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Да
Цели, задачи, предмет КНМ	Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан: Григорьевой А.А., Лукина Е.В., Макарова А.А., Мысляевой Д.Е., Рапковской А.С., Тумановой Н.П., Шафигуллиной А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с заявителями ООО «Сибирь консалтинг групп». Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «Сибирь консалтинг групп» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сибирь консалтинг групп» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) запросить необходимые для достижения целей, задач проверки документы срок исполнения до 15.04.2019; 2) при получении ответа на запрос проверить возможные факты нарушений прав и законных интересов Григорьевой А.А., Лукина Е.В., Макарова А.А., Мысляевой Д.Е., Рапковской А.С., Тумановой Н.П., Шафигуллиной А.В. при осуществлении взаимодействия с ними, направленного на возврат просроченной задолженности срок исполнения до 16.05.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) запросить необходимые для достижения целей, задач проверки документы срок исполнения до 15.04.2019; 2) при получении ответа на запрос проверить возможные факты нарушений прав и законных интересов Григорьевой А.А., Лукина Е.В., Макарова А.А., Мысляевой Д.Е., Рапковской А.С., Тумановой Н.П., Шафигуллиной А.В. при осуществлении взаимодействия с ними, направленного на возврат просроченной задолженности срок исполнения до 16.05.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	150
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	2019-04-12

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	2008-12-26
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО "Сибирь консалтинг групп" №741902656573