Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЭЛИТА"
№74220441000303980956
🔢 ИНН:
7424028637
🆔 ОГРН:
1117424000352
📍 Адрес:
457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, 62, офис «Аэлита»
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.10.2022
🔔
Предостережение
В соответствии с требованиями абзаца 2 и абзаца 10 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У (ред. от 31.03.2022) "О правилах наличных расчетов" не допускать совершения наличных денежных расчетов по одному договору в размере, превышающем сумму 50 000 руб.
Осуществлять выдачу наличных де... Еще...В соответствии с требованиями абзаца 2 и абзаца 10 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У (ред. от 31.03.2022) "О правилах наличных расчетов" не допускать совершения наличных денежных расчетов по одному договору в размере, превышающем сумму 50 000 руб.
Осуществлять выдачу наличных денег из кассы в течение одного дня - не более 1 000 000 рублей в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение).
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЭЛИТА" (ИНН: 7424028637) , адрес: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, 62, офис «Аэлита»
Предостережение:
В соответствии с требованиями абзаца 2 и абзаца 10 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У (ред. от 31.03.2022) "О правилах наличных расчетов" не допускать совершения наличных денежных расчетов по одному договору в размере, превышающем сумму 50 000 руб.
Осуществлять выдачу наличных денег из кассы в течение одного дня - не более 1 000 000 рублей в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение).
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7424028637
ОГРН
1117424000352
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЭЛИТА"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, 62, офис «Аэлита»
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Солодовников Сергей Валерьевич
Должность инспектора
Значение
Старший специалист 2 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Челябинской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В соответствии с требованиями абзаца 2 и абзаца 10 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У (ред. от 31.03.2022) "О правилах наличных расчетов" не допускать совершения наличных денежных расчетов по одному договору в размере, превышающем сумму 50 000 руб.
Осуществлять выдачу наличных денег из кассы в течение одного дня - не более 1 000 000 рублей в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение).