Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛМАНИ"
№74220441000304515412
🔢 ИНН:
7448209826
🆔 ОГРН:
1187456002535
📍 Адрес:
454008, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. Д. 14, ОФИС 403/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2022
🔔
Предостережение
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019
1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов,... Еще...ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019
1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам- в сумме, не превышающей 50 тыс руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на микро финансовую организацию (ее обособленное подразделение)
Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛМАНИ" (ИНН: 7448209826) , адрес: 454008, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. Д. 14, ОФИС 403/1
Предостережение:
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019
1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам- в сумме, не превышающей 50 тыс руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на микро финансовую организацию (ее обособленное подразделение)
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7448209826
ОГРН
1187456002535
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛМАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
454008, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. Д. 14, ОФИС 403/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Зверев Евгений Вячеславович
ФИО инспектора
Васина Елена Александровна
Должность инспектора
Значение
Начальник отдела
Должность инспектора
Значение
Заместитель начальника отдела
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019
1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам- в сумме, не превышающей 50 тыс руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на микро финансовую организацию (ее обособленное подразделение)