РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№74220551000202666319

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, Д. Д. 2, Корпус СТР. 2, ПОМЕЩ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, Д. Д. 2, Корпус СТР. 2, ПОМЕЩ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, Д. Д. 2, Корпус СТР. 2, ПОМЕЩ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова З.В.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области поступило обращение С**********.*.*, **.**.19** г.р., (вх. № 30186/22/74000-ОГ от 05.04.2022), зарегистрированного по адресу: Челябинская обл., г. ***********, ул. ************, д. **, кв. **, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Согласно ответа ООО «4финанс» ИНН 7724351447 установлено, что между С********** *.*. и ООО МКК «4финанс» заключен договор займа № *********** от **.**.20**, по которому образовалась просроченная задолженность. При заключении договора займа C*********.*.* указал абонентский номер +79*********. **.**.20** ООО МКК «4финанс» получено заявление С********* *.*. об отказе от взаимодействия. **.**.20** ООО МКК «4финанс» уступило право требования задолженности ООО «Столичное АВД» ИНН 7717528291. ООО МКК «4финанс» передало ООО «Столичное АВД» информацию о наличии заявления C********* *.*. об отказе от взаимодействия. Из собранных материалов следует, что в отношении С********* *.*. со стороны ООО «Столичное АВД», совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, а именно: **.**.20** на абонентский номер С******** *.*. +79*********, не указанный при заключении договора займа, поступил телефонный звонок с абонентского номера +74956203649 от ООО «Столичное АВД». Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 7 ст. 8 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр
Вакансии вахтой