РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№74220551000203860089

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Батин В.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступили обращения ******* *.*., **.***.19** г.р. (вх. № 13750/22/74000-ОГ от 11.02.2022. вх. № 13748/22/74000-ОГ от 11.02.2022, вх. № 23297/22/74000-ОГ от 15.03.2022), зарегистрированного по адресу ******, ******* область, г. ******* , ул. ******* , д. **, кв. *** (далее — Заявитель, ******* *.*.), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что в отношении Заявителя со стороны ООО «М.Б.А. Финансы», совершены действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, а именно: 11.10.2012 между ******* *.*. и АО «ЮниКредит Банк» 11.10.2012 года заключены договоры потребительского кредита и кредитной банковской карты, по которым с 20.02.2013 образовалась просроченная задолженность. АО «ЮниКредит Банк» 29.11.2021 привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, поступившим от ООО «М.Б.А. Финансы», установлено, что с целью взыскания просроченной задолженности ******* *.*. Обществом осуществлялось взаимодействие с Заявителем посредством текстовых сообщений, почтовых отправлений, телефонных звонков. Согласно сведениям, предоставленным ******* *.*. установлено, что Заявителю поступали текстовые сообщения с требованиями возврата просроченной задолженности перед АО «ЮниКредит Банк». Так, на абонентский номер ***********, принадлежащий ******* *.*., 04.02.2022 в 11:22 поступило текстовое сообщение, с альфанумерического номера MBA_Finance, используемого ООО «М.Б.А. Финансы», следующего содержания: «АО ЮниКредит Банк (84952587200) может передать Ваше дело в Управление административного взыскания ООО МБА Финансы для сбора и предоставления в правоохранительные органы возможных доказательств наличия в Ваших действиях состава преступления. ООО МБА Финансы 88005558748 Подробности lk.mbafin.ru/YXWsWQaA».  Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 6 ст. 7 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой