РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№74220551000204186107

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Батин В.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ******** ********* *********, **.**.** г.р., (вх. № 67048/22/74000-ОГ от 11.07.2022), зарегистрированной по адресу: ******, Челябинская обл., г. *********, ул. **-***** ******, д. **, кв. ** (далее — ******* *.*., Заявитель), по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что в отношении Заявителя со стороны ООО «КЭФ», совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности третьего лица, а именно: на абонентский номер +7**********, принадлежащий Заявителю, стали поступать звонки и текстовые сообщения от сотрудников ООО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности третьих лиц, ранее не знакомых ******** *.*. Взаимодействие осуществлялось, том числе, со следующих абонентских номеров: +7**********, +7**********, +7**********. Согласно сведениям, поступившим от ООО «КЭФ» установлено, что абонентский номер +7**********, принадлежащий Заявителю, содержится в анкете в качестве контактного номера у ********* *.*. при заключении договора займа с ООО МФК «ОТП Финанс». ООО «КЭФ» было привлечено ООО МФК «ОТП Финанс» по агентскому договору для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Также ООО «КЭФ» сообщило, что осуществляло действия по абонентскому номеру, направленные на возврат просроченной задолженности. Дополнительно Общество подтвердило, что абонентские номера +7**********, +7********** принадлежат ООО «КЭФ». При этом Общество сообщило, что абонентский номер +7********** не принадлежит ООО «КЭФ». ООО «КЭФ» пояснило, что не располагало сведениями о том, что абонентский номер +7********** не принадлежит ********* *.*. Согласно сведениям, полученным от ПАО «МТС», абонентский номер +7********** принадлежит ООО «КЭФ». Согласно сведениям, полученным от ООО МФК «ОТП финанс» ИНН 7713390236, установлено, что между микрофинансовой компанией и ********** *.*. заключен договор потребительского займа, по которому образовалась просроченная задолженность. При заключении договора в анкете в качестве контактных ********** *.*. были указаны следующие абонентские номера: +7**********, +7**********, а также устно сообщен номер +7**********, принадлежащий ***** **********. При этом, согласно ответу ответа ООО МФК «ОТП финанс», абонентский номер +7********** не представлен ********** *.*. в качестве контактного. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой