РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
№74220551000204409297

🔢 ИНН:
5611067262
🆔 ОГРН:
1135658002149
📍 Адрес:
650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.12.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС" (ИНН: 5611067262) , адрес: 650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5611067262
ОГРН проверяемого лица 1135658002149
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова З.В.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области (далее — Управление) поступили обращения Я******** О**** П********, **.**.**** г.р., (вх. № 53762/22/74000-ОГ от 07.06.2022 и 54625/22/74000-ОГ от 09.06.2022), зарегистрированного по адресу: ******, Челябинская обл., г. *********, ул. **********, д. **, кв. ** (далее — Я****** О.П., Заявитель), по факту возможного нарушения неустановленными лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Ш****** А.В., положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). В рамках рассмотрения обращения Заявителем была предоставлены выписка из бюро кредитных историй, согласно которой кредитором Ш****** А.В. является, в том числе, ООО «Ситиус». Управлением направлен запрос о предоставлении информации о заключенных с Ш****** А.В. договорах, а также об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в адрес Общества. Согласно сведениям, поступившим от ООО «Ситиус», установлено, что права требования по договору займа Ш****** А.В. перешли к Обществу на основании заключенного между ООО МКК «Стабильные финансы» и ООО «Ситиус» договора уступки прав требований от **.**.2022. На дату передачи прав договор займа Ш****** А.В. числился просроченным. Общество сообщило, что осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ш****** А.В., посредством направления текстовых сообщений. Так, на абонентский номер +7***********, указанный в качестве контактного Ш****** А.В. при заключении договора займа, ООО «Ситиус» 26.07.2022 в 11:20 направлено сообщение следующего содержания: «Акция! При оплате ** ***,** р. Вам будет списано ***,** р. Оплату можете произвести на сайте citiuscollect.ru ООО «Ситиус» 88005111940». Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 6 ст. 7 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой