РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТ"
№74220551000204645481

🔢 ИНН:
6672302726
🆔 ОГРН:
1096672015648
📍 Адрес:
620014, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. Екатеринбург, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 31Б, КАБИНЕТ 306, 401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.12.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТ" (ИНН: 6672302726) , адрес: 620014, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. Екатеринбург, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 31Б, КАБИНЕТ 306, 401

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6672302726
ОГРН проверяемого лица 1096672015648
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 620014, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. Екатеринбург, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 31Б, КАБИНЕТ 306, 401

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова З.В.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение (вх. № 66338/22/74000-ПО) ******** *.*. (далее — Заявитель), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). Из собранных материалов, следует, что ООО «ФинТраст», совершены действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******** *.*. Установлено, что ПАО КБ «УБРиР» на основании договора уступки прав требования (цессии) от **.**.20** № ****** уступило ООО «ФинТраст» требования к ******** *.*. по кредитному договору № ********** от **.**.20** на сумму *******,** руб. ООО «ФинТраст» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ******** *.*. по агентскому договору от **.**.20** № ********* привлекло ООО «НСВ». Агент привлечен с 23.06.2022. Согласно п. 2.3.16 Агентского договора № ********* от **.**.20** принципал обязан уведомить должников в порядке, предусмотренном Законом № 230-ФЗ, о факте привлечения Агента для осуществления взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, и проведения мероприятий по взысканию просроченной задолженности, предусмотренных договором. Согласно документам приложенным ООО «ФинТраст» к ответу № ****** от **.**.20** следует, что ******** *.*. была уведомлена о привлечении агента путем направления уведомления заказным письмом (идентификационный номер отправления *****************). Согласно официальному сайту АО «Почта России» вышеуказанное уведомление направлено в адрес ******** *.*. **.**.20** года, по истечению тридцати рабочих дней с даты привлечения ООО «НСВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно уведомлению направленному в адрес ******** *.*. о привлечении агента № ********, отсутствуют сведения об адресе электронной почты привлеченного лица(ООО «НСВ»), сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований пп. Б п. 1 ч. 7 ст. 7, п. 4 ч. 7 ст. 7, ст. 9 Закона № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой