РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГОЛД КРЕДО"
№74230441000304902648

🔢 ИНН:
7446025816
🆔 ОГРН:
1027402230680
📍 Адрес:
455044, ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД, МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ, КАРЛА МАРКСА, 108, 740000090000137
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 17 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГОЛД КРЕДО" (ИНН: 7446025816) , адрес: 455044, ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД, МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ, КАРЛА МАРКСА, 108, 740000090000137

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 17 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7446025816
ОГРН проверяемого лица 1027402230680
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГОЛД КРЕДО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 455044, ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД, МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ, КАРЛА МАРКСА, 108, 740000090000137

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Саныкпаев Нурлан Салимжанович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 17 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У ломбард, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам - в сумме, не превышающей 50 тыс. руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на ломбард (его обособленное подразделение)
Вакансии вахтой