РОСПРОВЕРКИ

Проверка КАТАЕВА ОЧАБИБИ КАТАХУДЖАЕВНА
№74230441000306274612

🔢 ИНН:
742409771836
🆔 ОГРН:
322745600098372
📍 Адрес:
457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.05.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАТАЕВА ОЧАБИБИ КАТАХУДЖАЕВНА (ИНН: 742409771836) , адрес: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 742409771836
ОГРН проверяемого лица 322745600098372
Наименование проверочного листа КАТАЕВА ОЧАБИБИ КАТАХУДЖАЕВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.99
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17
Адрес объекта проведения КНМ 457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б
Адрес объекта проведения КНМ 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Подберезная Мария Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области

Категория риска

Значение Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ: • 0006664132036000, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17 - 768 740 рублей 00 копеек; • 0006701757014120, адрес места установки: 457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б - 0 рублей 00 копеек; • 0006675350032418, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7 – 450 539 рублей 00 копеек; Пользователем которых является ИП Катаева Очабиби Катахуджаевна, ИНН 742409771836. Общая сумма выручки по вышеуказанным ККТ в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года составила 1 219 279 рублей. Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810472000082378 ИП Катаевой О.К. ИНН 742409771836 открытого в Уральском банке ПАО Сбербанк установлено, что на счет ИП Катаевой Очабиби Катахуджаевны, ИНН 742409771836 поступили зачисления средств по операциям эквайринга в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 4 823 177 рублей 60 копеек. Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 3 603 898,60 рублей.
Вакансии вахтой