457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.05.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ:
• 0006664132036000, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Сове... Еще...Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ:
• 0006664132036000, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17 - 768 740 рублей 00 копеек;
• 0006701757014120, адрес места установки: 457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б - 0 рублей 00 копеек;
• 0006675350032418, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7 – 450 539 рублей 00 копеек;
Пользователем которых является ИП Катаева Очабиби Катахуджаевна, ИНН 742409771836.
Общая сумма выручки по вышеуказанным ККТ в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года составила 1 219 279 рублей.
Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810472000082378 ИП Катаевой О.К. ИНН 742409771836 открытого в Уральском банке ПАО Сбербанк установлено, что на счет ИП Катаевой Очабиби Катахуджаевны, ИНН 742409771836 поступили зачисления средств по операциям эквайринга в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 4 823 177 рублей 60 копеек.
Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 3 603 898,60 рублей.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАТАЕВА ОЧАБИБИ КАТАХУДЖАЕВНА (ИНН: 742409771836) , адрес: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7
Предостережение:
Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ:
• 0006664132036000, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17 - 768 740 рублей 00 копеек;
• 0006701757014120, адрес места установки: 457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б - 0 рублей 00 копеек;
• 0006675350032418, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7 – 450 539 рублей 00 копеек;
Пользователем которых является ИП Катаева Очабиби Катахуджаевна, ИНН 742409771836.
Общая сумма выручки по вышеуказанным ККТ в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года составила 1 219 279 рублей.
Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810472000082378 ИП Катаевой О.К. ИНН 742409771836 открытого в Уральском банке ПАО Сбербанк установлено, что на счет ИП Катаевой Очабиби Катахуджаевны, ИНН 742409771836 поступили зачисления средств по операциям эквайринга в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 4 823 177 рублей 60 копеек.
Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 3 603 898,60 рублей.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
742409771836
ОГРН
322745600098372
Наименование
КАТАЕВА ОЧАБИБИ КАТАХУДЖАЕВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.99
Наименование
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Объект контроля
Адрес
457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17
Адрес
457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б
Адрес
457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Подберезная Мария Яковлевна
Должность инспектора
Значение
Специалист 1 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области
Индикаторы риска
Значение
Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ:
• 0006664132036000, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 17 - 768 740 рублей 00 копеек;
• 0006701757014120, адрес места установки: 457020, Россия, Челябинская область, г. Пласт, Октябрьская ул, д. 61Б - 0 рублей 00 копеек;
• 0006675350032418, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 7 – 450 539 рублей 00 копеек;
Пользователем которых является ИП Катаева Очабиби Катахуджаевна, ИНН 742409771836.
Общая сумма выручки по вышеуказанным ККТ в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года составила 1 219 279 рублей.
Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810472000082378 ИП Катаевой О.К. ИНН 742409771836 открытого в Уральском банке ПАО Сбербанк установлено, что на счет ИП Катаевой Очабиби Катахуджаевны, ИНН 742409771836 поступили зачисления средств по операциям эквайринга в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 4 823 177 рублей 60 копеек.
Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 3 603 898,60 рублей.