РОСПРОВЕРКИ

Проверка РАДЖАБОВ ДЖАМШИД ТУЙЧИМУРОТОВИЧ
№74230441000306289419

🔢 ИНН:
745313573469
🆔 ОГРН:
320745600111626
📍 Адрес:
457040, Россия,Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 22Б
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РАДЖАБОВ ДЖАМШИД ТУЙЧИМУРОТОВИЧ (ИНН: 745313573469) , адрес: 457040, Россия,Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 22Б

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 745313573469
ОГРН проверяемого лица 320745600111626
Наименование проверочного листа РАДЖАБОВ ДЖАМШИД ТУЙЧИМУРОТОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.21
Наименование проверочного листа Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 27, стр. 4
Адрес объекта проведения КНМ 457040, Россия,Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 22Б

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Подберезная Мария Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ: • 0006900581018043, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 27, стр. 4 – 1 280 074 рублей 76 копеек; • 0005115364054266, адрес места установки: 457040, Россия,Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 22Б - 26 998 рублей 23 копеек; Пользователем которых является ИП Раджабов Джамшид Туйчимуротович, ИНН 745313573469. Общая сумма выручки по вышеуказанным ККТ в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года составила 1 307 072 рублей 99 копеек. Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810607520001764 ИП Раджабова Д.Т., ИНН 745313573469 установлено, что на счет ИП Раджабова Д.Т., ИНН 745313573469 поступили зачисления средств по операциям эквайринга (Возмещение за операции по пластиковым картам в торговом терминале 20015201153/36350522 "Т;752;г.Южноуральск;м-н"Фрукты,овощи"") в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 7 584 972 рубля 69 копеек. Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 6 277 899 рубля 70 копеек. В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Приказом Минфина России от 01.03.2022 № 27н утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ. Индикатором риска в указанном случае является расхождение поступивших фискальных данных по ККТ и зачисленных средств по операциям эквайринга.
Вакансии вахтой