РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФАТЕЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
№74230441000306289680

🔢 ИНН:
742400120580
🆔 ОГРН:
316745600063177
📍 Адрес:
457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей д. 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФАТЕЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН: 742400120580) , адрес: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей д. 11

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 742400120580
ОГРН проверяемого лица 316745600063177
Наименование проверочного листа ФАТЕЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей д. 11

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Подберезная Мария Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) Установлено, что в автоматизированной информационной системе налоговых органов в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 передано фискальных данных в виде фискальных документов в размере выручки с ККТ: • 0003800860015120, адрес места установки: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей д. 11 - 0 рублей 00 копеек; Пользователем которой является ИП Фатеев Сергей Васильевич, ИНН 742400120580. Однако, согласно анализа расчетного счета № 40802810507520001547 ИП Фатеева Сергея Васильевича, ИНН 742400120580 установлено, что на счет ИП Фатеева Сергея Васильевича, ИНН 742400120580 поступили зачисления средств по операциям эквайринга (возмещение за операции по пластиковым картам в торговом терминале 20000000194/32190522 "Т;752;г.Южноуральск;ул.Строителей,11; м-н "Рыбка") в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 в размере 1 680 665 рублей 68 копеек. Исходя из поступивших сведений из информационных ресурсов налоговых органов, установлено расхождение в части переданных фискальных данных в виде фискальных документов и поступивших зачисленных средств по операциям эквайринга в размере 1 680 665 рублей 68 копеек. В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Приказом Минфина России от 01.03.2022 № 27н утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ. Индикатором риска в указанном случае является расхождение поступивших фискальных данных по ККТ и зачисленных средств по операциям эквайринга
Вакансии вахтой