РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАН ТРЕЙД"
№74230441000308795458

🔢 ИНН:
7726457128
🆔 ОГРН:
1197746537185
📍 Адрес:
625007, ОБЛ. ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, д. ДОМ 110
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.12.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАН ТРЕЙД" (ИНН: 7726457128) , адрес: 625007, ОБЛ. ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, д. ДОМ 110

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726457128
ОГРН проверяемого лица 1197746537185
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАН ТРЕЙД"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 625007, ОБЛ. ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, д. ДОМ 110

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Городенская Анна Леонидовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате пункт 1 статьи 49 Закона 248- ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ИФНС России № 30 по Челябинской области (далее - Инспекция) поступило обращение, из которого следует, что в мебельном отделе, расположенном в ТРЦ «Алмаз» по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д.64, принадлежащей компании ООО «ДИВАН ТРЕЙД» ИНН 7726457128, при покупке товара приняты денежные средства на общую сумму в размере 78 320 руб.90 коп., а именно: - 07.07.2023 сумма в размере 75 630,90 руб. в 13ч.43мин. переведена клиентом через онлайн банк по QR коду СБП (получатель ООО «ДИВАН ТРЕЙД»); - 05.08.2023 сумма в размере 2 690руб. в 14ч.46мин. переведена клиентом за доставку и подъем на этаж через онлайн банк по QR коду СБП (получатель ООО «ДИВАН ТРЕЙД»). Согласно данным Федерального информационного ресурса ООО «ДИВАН ТРЕЙД» ИНН 7726457128 - заявлен основной вид деятельности (ОКВЭД 47.91.2) – Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. У вышеуказанного хозяйствующего субъекта зарегистрированы семь ККТ - с признаком использования для расчетов в Интернете: «АТОЛ 42 ФС» с регистрационными №№ 0006048312042910, № 0007161005049731, № 0006687082023660, № 0006687083027010, № 0007545284013673, № 0006639784007110, «КАЗНАЧЕЙ ФА» с регистрационным № 0007618606031294. Инспекцией установлено, что согласно данным Федерального информационного ресурса в кассовых чеках, сформированных ККТ: 07.07.2023 отсутствует расчет на сумму 75 630,90 руб.; 05.08.2023 отсутствует расчет на сумму 2 690руб. На основании сведений, изложенных в обращении, а также информации, полученной в ходе оценки достоверности этих сведений установлено, что кассовые чеки на общую сумму в размере 78 320 руб. 90 коп.(07.07.2023 - сумма в размере 75 630,90 руб., 05.08.2023- сумма в размере 2 690руб.) через контрольно-кассовую технику, принадлежащей ООО «ДИВАН ТРЕЙД» (ИНН 7726457128) не сформированы.
Вакансии вахтой