РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№74230551000204892693

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-31T04:43:26.114332Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-31T06:41:27.666182Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-31T06:41:27.666182Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-31T06:41:27.666182Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-31T06:41:27.666182Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плюта Елена Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *. *.*., **.**.**** г.р. (вх. № 147970/22/74000-ОГ от 12.12.2022), зарегистрированного по адресу: г. *, ул. *, д. *, кв. * (далее — Заявитель, *.*.*.), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ****, **.**.**** г.р. (далее —*.*.*.). Согласно собранным сведениям установлено, что между *.*.*. и ПАО «Росбанк» (ранее — ООО «Русфинанс Банк») был заключен договор потребительского кредита № ********* от **.**.**** года, по которому образовалась просроченная задолженность. При заключении договора потребительского кредита *.*.*. в качестве контактных были указаны следующие абонентские номера: +7**********, +7**********, +7**********. На основании договора уступки прав требования (цессии) ПАО «Росбанк» 25.07.2022 уступило ООО «Феникс» право требования задолженности по договору потребительского кредита. С целью взыскания просроченной задолженности *.*.*. ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7**********, принадлежащему Заявителю. При этом, при заключении договора потребительского кредита*.*.*. не указывал абонентский номер +7**********. *.*.*. не выражено согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности с *.*.*. Из собранных материалов следует, что в отношении *.*.*. со стороны ООО «Феникс» совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности *.*.*., посредством телефонных переговоров, на абонентский номер +7**********. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований п. 1 ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *. *.*., **.**.**** г.р. (вх. № 147970/22/74000-ОГ от 12.12.2022), зарегистрированного по адресу: г. *, ул. *, д. *, кв. * (далее — Заявитель, *.*.*.), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ****, **.**.**** г.р. (далее —*.*.*.). Согласно собранным сведениям установлено, что между *.*.*. и ПАО «Росбанк» (ранее — ООО «Русфинанс Банк») был заключен договор потребительского кредита № ********* от **.**.**** года, по которому образовалась просроченная задолженность. При заключении договора потребительского кредита *.*.*. в качестве контактных были указаны следующие абонентские номера: +7**********, +7**********, +7**********. На основании договора уступки прав требования (цессии) ПАО «Росбанк» 25.07.2022 уступило ООО «Феникс» право требования задолженности по договору потребительского кредита. С целью взыскания просроченной задолженности *.*.*. ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7**********, принадлежащему Заявителю. При этом, при заключении договора потребительского кредита*.*.*. не указывал абонентский номер +7**********. *.*.*. не выражено согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности с *.*.*. Из собранных материалов следует, что в отношении *.*.*. со стороны ООО «Феникс» совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности *.*.*., посредством телефонных переговоров, на абонентский номер +7**********. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований п. 1 ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой