РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№74230551000205095396

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.02.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-16T04:49:22.990299Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-16T10:31:22.436900Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-16T10:31:22.436900Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-16T10:31:22.436900Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20.1
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25.1
Наименование проверочного листа Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.26
Наименование проверочного листа 158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.8
Наименование проверочного листа Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21.24
Наименование проверочного листа Деятельность стоянок для транспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.10
Наименование проверочного листа Деятельность охранных служб, в том числе частных
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.20
Наименование проверочного листа Деятельность систем обеспечения безопасности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.30
Наименование проверочного листа Деятельность по расследованию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 81.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Димитриева Анна Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области (далее — Главное управление) поступило обращение ******, ****** г.р., зарегистрированного по адресу: ******, который указал на нарушения норм Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). Из собранных материалов, следует, что ООО «СКМ», совершены действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******. Установлено, что ПАО «ВТБ» на основании договоров уступки прав требования № ****** и № ****** уступило ООО «СМК» требования к ****** по кредитным договорам № ******, № ******, № ******, № ******. На основании п. 5.2.2 договоров уступки прав требований от ****** № ****** и от ****** № ****** цессионарий обязуется подготовить и направить заемщикам и поручителям (при наличии) по каждому из кредитных договоров, указанных в приложении № 1 к договору, уведомления о состоявшемся переходе прав требования по кредитному договору к цессионарию с указанием всех почтовых и платежных реквизитов цессионария. Согласно ответам ООО «СМК» телефонные номера +7******, +7****** переданы Банком в качестве контактных с ******. Телефонные номера +7******, +7****** получены из иных источников, со ссылкой на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". ООО «СМК» осуществляло взаимодействие с ****** посредством телефонных переговоров, направления голосовых и текстовых сообщений. Сведения о совершенном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности ******, а также аудиозаписи телефонных переговоров приложены к ответам. Из собранных материалов следует, что ООО «СМК» 10.12.2022 в 09-19 на абонентский номер +7****** полученный из общедоступного источника направило голосовое сообщение с целью взыскания просроченной задолженности ******. ООО «СМК» на абонентский номер + 7****** полученный из общедоступного источника направило текстовые сообщения с целью взыскания просроченной задолженности ******: - 11.01.2022 в 13-34; - 21.01.2022 в 12-46; - 01.02.2022 в 8-36; - 08.02.2022 в 11-31; - 11.02.2022 в 14-39; - 15.02.2022 в 8-29; - 10.03.2022 в 13-55; - 18.03.2022 в 12-43; - 19.04.2022 в 13-55; - 28.06.2022 в 13-11; - 24.08.2022 в 10-22; - 06.09.2022 в 8-54; - 09.09.2022 в 8-56; - 09.11.2022 в 11-38; - 20.12.2022 в 11-10; - 20.12.2022 в 12-00. ООО «СМК» на абонентский номер + 7****** полученный из общедоступного источника направило текстовые сообщения с целью взыскания просроченной задолженности ******: - 08.02.2022 в 13-22; - 11.02.2022 в 15-17; - 15.02.2022 в 10-00; - 10.03.2022 в 14-57; - 18.03.2022 в 12-39; - 19.04.2022 в 14-51; - 28.06.2022 в 12-11; - 24.08.2022 в 13-24; - 06.09.2022 в 13-51; - 14.09.2022 в 12-31; - 09.11.2022 в 11-11; - 20.12.2022 в 11-15; - 20.12.2022 в 12-38. Из представленных сведений Обществом следует, что 03.11.2022, 04.11.2022 ООО «СМК» поступил звонок с абонентского номера + 7****** от третьего лица (дочери ******), по задолженности отца. 14.12.2022 в 10-55 сотрудником ООО «СМК» осуществлен телефонный звонок на абонентский номер +7****** третьего лица (дочери ******), в ходе которого собеседник возражал против взаимодействия по задолженности ******, просил не взаимодействовать с ним. В начале непосредственного взаимодействия по абонентскому номеру +7****** сотрудник ООО «СМК» не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии), осуществляющего такое взаимодействие, а также наименование кредитора. После отказа от взаимодействия ООО «СМК» 20.12.2022 в 12-39 на абонентский номер + 7****** направило текстовое сообщение. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4, ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области (далее — Главное управление) поступило обращение ******, ****** г.р., зарегистрированного по адресу: ******, который указал на нарушения норм Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). Из собранных материалов, следует, что ООО «СКМ», совершены действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******. Установлено, что ПАО «ВТБ» на основании договоров уступки прав требования № ****** и № ****** уступило ООО «СМК» требования к ****** по кредитным договорам № ******, № ******, № ******, № ******. На основании п. 5.2.2 договоров уступки прав требований от ****** № ****** и от ****** № ****** цессионарий обязуется подготовить и направить заемщикам и поручителям (при наличии) по каждому из кредитных договоров, указанных в приложении № 1 к договору, уведомления о состоявшемся переходе прав требования по кредитному договору к цессионарию с указанием всех почтовых и платежных реквизитов цессионария. Согласно ответам ООО «СМК» телефонные номера +7******, +7****** переданы Банком в качестве контактных с ******. Телефонные номера +7******, +7****** получены из иных источников, со ссылкой на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". ООО «СМК» осуществляло взаимодействие с ****** посредством телефонных переговоров, направления голосовых и текстовых сообщений. Сведения о совершенном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности ******, а также аудиозаписи телефонных переговоров приложены к ответам. Из собранных материалов следует, что ООО «СМК» 10.12.2022 в 09-19 на абонентский номер +7****** полученный из общедоступного источника направило голосовое сообщение с целью взыскания просроченной задолженности ******. ООО «СМК» на абонентский номер + 7****** полученный из общедоступного источника направило текстовые сообщения с целью взыскания просроченной задолженности ******: - 11.01.2022 в 13-34; - 21.01.2022 в 12-46; - 01.02.2022 в 8-36; - 08.02.2022 в 11-31; - 11.02.2022 в 14-39; - 15.02.2022 в 8-29; - 10.03.2022 в 13-55; - 18.03.2022 в 12-43; - 19.04.2022 в 13-55; - 28.06.2022 в 13-11; - 24.08.2022 в 10-22; - 06.09.2022 в 8-54; - 09.09.2022 в 8-56; - 09.11.2022 в 11-38; - 20.12.2022 в 11-10; - 20.12.2022 в 12-00. ООО «СМК» на абонентский номер + 7****** полученный из общедоступного источника направило текстовые сообщения с целью взыскания просроченной задолженности ******: - 08.02.2022 в 13-22; - 11.02.2022 в 15-17; - 15.02.2022 в 10-00; - 10.03.2022 в 14-57; - 18.03.2022 в 12-39; - 19.04.2022 в 14-51; - 28.06.2022 в 12-11; - 24.08.2022 в 13-24; - 06.09.2022 в 13-51; - 14.09.2022 в 12-31; - 09.11.2022 в 11-11; - 20.12.2022 в 11-15; - 20.12.2022 в 12-38. Из представленных сведений Обществом следует, что 03.11.2022, 04.11.2022 ООО «СМК» поступил звонок с абонентского номера + 7****** от третьего лица (дочери ******), по задолженности отца. 14.12.2022 в 10-55 сотрудником ООО «СМК» осуществлен телефонный звонок на абонентский номер +7****** третьего лица (дочери ******), в ходе которого собеседник возражал против взаимодействия по задолженности ******, просил не взаимодействовать с ним. В начале непосредственного взаимодействия по абонентскому номеру +7****** сотрудник ООО «СМК» не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии), осуществляющего такое взаимодействие, а также наименование кредитора. После отказа от взаимодействия ООО «СМК» 20.12.2022 в 12-39 на абонентский номер + 7****** направило текстовое сообщение. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4, ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой