Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ"
№74230551000205943511
🔢 ИНН:
7841019595
🆔 ОГРН:
1157847071073
📍 Адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 63, лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.04.2023
🔔
Предостережение
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ***** ***** *****, **.**.**** г.р. (вх. № 27985/23/74000-ОГ от 15.03.2023), зарегистрированного по адресу: ***********************************,по факту нарушений положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и зак... Еще...в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ***** ***** *****, **.**.**** г.р. (вх. № 27985/23/74000-ОГ от 15.03.2023), зарегистрированного по адресу: ***********************************,по факту нарушений положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, поступившим от ООО "АСВ", установлено, что между ******* *.*. и ООО МКК "Кредито24" заключен договор займа №************************ от **.**.****, по которому образовалась просроченная задолженность. На основании договора цессии ООО МКК «Кредито24» **.**.****, уступило ООО "АСВ" право (требования) задолженности по договору займа ******* *.* При заключении договора займа ******* *.* указал абонентский номер +7************* для взаимодействия с ним. В адрес ООО «АСВ» **.**.**** поступило заявление ******* *.* об отказе от взаимодействия с ним по договору займа N ******************** от **.**.****. Заявление было принято в работу, ответ на заявление ******* *.*., был направлен посредством почтовой связи (ШПИ*****************). Из собранных материалов следует, что при наличии заявления об отказе от взаимодействия, в отношении ******* *.* со стороны ООО "АСВ" совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******* *.*., посредством телефонных переговоров 27.03.2023 в 11:51:59 и посредством направления текстовых сообщений, полученных ***** *.*. 11.03.2023 в 13:59, 14.03.2023 в 14:12, в 14:37 по его абонентскому номеру +7**************. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 7 ст. 8 Закона 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7841019595) , адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 63, лит. А
Предостережение:
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ***** ***** *****, **.**.**** г.р. (вх. № 27985/23/74000-ОГ от 15.03.2023), зарегистрированного по адресу: ***********************************,по факту нарушений положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, поступившим от ООО "АСВ", установлено, что между ******* *.*. и ООО МКК "Кредито24" заключен договор займа №************************ от **.**.****, по которому образовалась просроченная задолженность. На основании договора цессии ООО МКК «Кредито24» **.**.****, уступило ООО "АСВ" право (требования) задолженности по договору займа ******* *.* При заключении договора займа ******* *.* указал абонентский номер +7************* для взаимодействия с ним. В адрес ООО «АСВ» **.**.**** поступило заявление ******* *.* об отказе от взаимодействия с ним по договору займа N ******************** от **.**.****. Заявление было принято в работу, ответ на заявление ******* *.*., был направлен посредством почтовой связи (ШПИ*****************). Из собранных материалов следует, что при наличии заявления об отказе от взаимодействия, в отношении ******* *.* со стороны ООО "АСВ" совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******* *.*., посредством телефонных переговоров 27.03.2023 в 11:51:59 и посредством направления текстовых сообщений, полученных ***** *.*. 11.03.2023 в 13:59, 14.03.2023 в 14:12, в 14:37 по его абонентскому номеру +7**************. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 7 ст. 8 Закона 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7841019595
ОГРН
1157847071073
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
194100, г. Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 63, лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Суставова Илона Николаевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ***** ***** *****, **.**.**** г.р. (вх. № 27985/23/74000-ОГ от 15.03.2023), зарегистрированного по адресу: ***********************************,по факту нарушений положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, поступившим от ООО "АСВ", установлено, что между ******* *.*. и ООО МКК "Кредито24" заключен договор займа №************************ от **.**.****, по которому образовалась просроченная задолженность. На основании договора цессии ООО МКК «Кредито24» **.**.****, уступило ООО "АСВ" право (требования) задолженности по договору займа ******* *.* При заключении договора займа ******* *.* указал абонентский номер +7************* для взаимодействия с ним. В адрес ООО «АСВ» **.**.**** поступило заявление ******* *.* об отказе от взаимодействия с ним по договору займа N ******************** от **.**.****. Заявление было принято в работу, ответ на заявление ******* *.*., был направлен посредством почтовой связи (ШПИ*****************). Из собранных материалов следует, что при наличии заявления об отказе от взаимодействия, в отношении ******* *.* со стороны ООО "АСВ" совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******* *.*., посредством телефонных переговоров 27.03.2023 в 11:51:59 и посредством направления текстовых сообщений, полученных ***** *.*. 11.03.2023 в 13:59, 14.03.2023 в 14:12, в 14:37 по его абонентскому номеру +7**************. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 7 ст. 8 Закона 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ***** ***** *****, **.**.**** г.р. (вх. № 27985/23/74000-ОГ от 15.03.2023), зарегистрированного по адресу: ***********************************,по факту нарушений положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, поступившим от ООО "АСВ", установлено, что между ******* *.*. и ООО МКК "Кредито24" заключен договор займа №************************ от **.**.****, по которому образовалась просроченная задолженность. На основании договора цессии ООО МКК «Кредито24» **.**.****, уступило ООО "АСВ" право (требования) задолженности по договору займа ******* *.* При заключении договора займа ******* *.* указал абонентский номер +7************* для взаимодействия с ним. В адрес ООО «АСВ» **.**.**** поступило заявление ******* *.* об отказе от взаимодействия с ним по договору займа N ******************** от **.**.****. Заявление было принято в работу, ответ на заявление ******* *.*., был направлен посредством почтовой связи (ШПИ*****************). Из собранных материалов следует, что при наличии заявления об отказе от взаимодействия, в отношении ******* *.* со стороны ООО "АСВ" совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ******* *.*., посредством телефонных переговоров 27.03.2023 в 11:51:59 и посредством направления текстовых сообщений, полученных ***** *.*. 11.03.2023 в 13:59, 14.03.2023 в 14:12, в 14:37 по его абонентскому номеру +7**************. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 7 ст. 8 Закона 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
