РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
№74230551000207266303

🔢 ИНН:
5611067262
🆔 ОГРН:
1135658002149
📍 Адрес:
650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС" (ИНН: 5611067262) , адрес: 650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5611067262
ОГРН проверяемого лица 1135658002149
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шаламов Иван Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ******** ****** ***********, ******** г.р. (вх. № *****/**/****** от ********), зарегистрированного по адресу: ***********************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что между заявителем и ООО МФК «ГринМани» заключен договор займа № ************* от ********, по которому образовалось просроченная задолженность. ******** в адрес ООО МФК «ГринМани» направлено заявление должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия. ********* данное заявление получено ООО МФК «ГринМани». 30.09.2019 права требования по договору займа № *********** от ********, заключенному между ООО МФК «ГринМани» и Плетневым Игорем Валерьевичем перешли в ООО «Ситиус» на основании заключенного между ООО МФК «ГринМани» и ООО «Ситиус» договора уступки прав (требований). В отношении Заявителя со стороны ООО «Ситиус», совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, после направления заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия.
Вакансии вахтой