РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР СБЕРЕЖЕНИЙ"
№74240441000309266750

🔢 ИНН:
3906311040
🆔 ОГРН:
1133926045516
📍 Адрес:
454014, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Солнечная, д 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР СБЕРЕЖЕНИЙ" (ИНН: 3906311040) , адрес: 454014, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Солнечная, д 7

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3906311040
ОГРН проверяемого лица 1133926045516
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР СБЕРЕЖЕНИЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 454014, обл. Челябинская, г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д 82А
Адрес объекта проведения КНМ 454014, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Солнечная, д 7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васина Елена Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Выявлены признаки нарушения требований абз. 10 п. 1 Указания Банка России № 5348-У от 09.12.2019, выразившееся в несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, за что предусмотрена ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам- в сумме, не превышающей 50 тыс руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на микро финансовую организацию (ее обособленное подразделение)
Вакансии вахтой