РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬЯНС-ГРУПП"
№74240441000311926347

🔢 ИНН:
7807393345
🆔 ОГРН:
1147847281438
📍 Адрес:
454001, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д 129Д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2024

9159377ad7b0420cbdb97046e7df1b9b организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 7807393345) , адрес: 454001, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д 129Д

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
9159377ad7b0420cbdb97046e7df1b9b
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7807393345
ОГРН проверяемого лица 1147847281438
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬЯНС-ГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 454001, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д 129Д

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козлов Михаил Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение 9159377ad7b0420cbdb97046e7df1b9b

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно письма Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Банка России, направленного в Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области (исх.№ T575-20/4509 от 19.07.2024), Кредитным потребительским кооперативом "АЛЬЯНС-ГРУПП" ИНН 7807393345 (далее - КПК "АЛЬЯНС-ГРУПП", Кооператив) в период с 11.04.2024 по 12.05.2024 осуществлены выплаты из кассы Кооператива 3 физическим лицам в качестве возврата средств по 4 договорам передачи личных сбережений в суммах, превышающих 300 тысяч рублей по каждому договору (возвраты средств по договорам передачи личных сбережений осуществлялись в суммах от 911 тысяч рублей до 1 014 тысяч рублей по каждому договору). Общая сумма наличных денежных средств, выданных из кассы Кооператива по указанным 4 договорам передачи личных сбережений, составила 3 852,4 тысяч рублей, при отсутствии в указанном периоде операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета Кооператива для пополнения его кассы.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой