РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ"
№74240441000316286377

🔢 ИНН:
7404038588
🆔 ОГРН:
1047402502399
📍 Адрес:
456227, обл. Челябинская, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.11.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ИНН: 7404038588) , адрес: 456227, обл. Челябинская, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д 11

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7404038588
ОГРН проверяемого лица 1047402502399
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 456227, обл. Челябинская, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д 11

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гривина Елена Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Киятина Валентина Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Захезина Надежда Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший специалист 3 разряда

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Выявлены признаки нарушения требований абз. 11 п. 1 Указания Банка России № 5348-У от 09.12.2019, выразившееся в превышение установленного ограничения суммы выдачи физическому лицу (300,0 тыс. рублей) при возврате средств и выплате процентов потдоговору передачи личных сбережений, а также нарушения пунктов 4.1, 4.6, 6.1 Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014, выразившиеся в несоблюдении порядка ведения кассовых операций, за что предусмотрена ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 1) в соответствии с абзацами 2, 11 и 13 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У обеспечить расходование поступивших в кассу кредитного потребительского кооператива, как участника наличных расчетов, наличных денег на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов по привлеченным займам, уплата неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (паев) кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тыс. руб. по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю), 2) в соответствии с пунктами 4.1, 4.6, 6.1 Указания Банка России № 3210-У обеспечить оформление кассовых операций приходными кассовыми ордерами, расходными кассовыми ордерами; все поступающие в кассу наличные деньги и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо должно учитывать в кассовой книге; записи в кассовой книге осуществлять по каждому приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег); при получении расходного кассового ордера кассиром проверять наличие подписи главного бухгалтера, соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой