Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№74240551000209320679
🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2024
🔔
Предостережение
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ************************************, 13.03.1992 г.р. (вх. № ********************-ОГ от **.**.****), зарегистрированного по адресу: *******************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона ... Еще...В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ************************************, 13.03.1992 г.р. (вх. № ********************-ОГ от **.**.****), зарегистрированного по адресу: *******************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО «АйДи Коллект», на основании договоров уступки прав требования (цессии), перешли следующие Договоры займа, заключенные ******************: - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************. Взаимодействие по вопросу просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. Так 31.10.2023 по абонентскому номеру +*******************, ООО «АйДи Коллект» осуществило взаимодействие с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
Предостережение:
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ************************************, 13.03.1992 г.р. (вх. № ********************-ОГ от **.**.****), зарегистрированного по адресу: *******************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО «АйДи Коллект», на основании договоров уступки прав требования (цессии), перешли следующие Договоры займа, заключенные ******************: - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************. Взаимодействие по вопросу просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. Так 31.10.2023 по абонентскому номеру +*******************, ООО «АйДи Коллект» осуществило взаимодействие с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шаламов Иван Николаевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ************************************, 13.03.1992 г.р. (вх. № ********************-ОГ от **.**.****), зарегистрированного по адресу: *******************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО «АйДи Коллект», на основании договоров уступки прав требования (цессии), перешли следующие Договоры займа, заключенные ******************: - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************. Взаимодействие по вопросу просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. Так 31.10.2023 по абонентскому номеру +*******************, ООО «АйДи Коллект» осуществило взаимодействие с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ************************************, 13.03.1992 г.р. (вх. № ********************-ОГ от **.**.****), зарегистрированного по адресу: *******************************, по факту возможного нарушения нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО «АйДи Коллект», на основании договоров уступки прав требования (цессии), перешли следующие Договоры займа, заключенные ******************: - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************; - Договор № ************** от **.**.**** – уступка от ***************************. Взаимодействие по вопросу просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. Так 31.10.2023 по абонентскому номеру +*******************, ООО «АйДи Коллект» осуществило взаимодействие с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 5 ст. 4 Закона юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
