Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
№74240551000215810117
🔢 ИНН:
0274062111
🆔 ОГРН:
1020280000190
📍 Адрес:
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.10.2024
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********* ****** ************ (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности... Еще...В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********* ****** ************ (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ПАО "БАНК УРАЛСИБ", осуществляло взаимодействие с третьим лицом без согласие должника и согласия третьего лица, а так же в направленном текстовом сообщении не указали сведения о наличии просроченной задолженности. В направленном сообщении посредством письменной корреспонденции по месту жительства должника не указаны сведения о представителе кредитора, а именно наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения для юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия представителя кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ" (ИНН: 0274062111) , адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Предостережение:
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********* ****** ************ (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ПАО "БАНК УРАЛСИБ", осуществляло взаимодействие с третьим лицом без согласие должника и согласия третьего лица, а так же в направленном текстовом сообщении не указали сведения о наличии просроченной задолженности. В направленном сообщении посредством письменной корреспонденции по месту жительства должника не указаны сведения о представителе кредитора, а именно наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения для юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия представителя кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0274062111
ОГРН
1020280000190
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шаламов Иван Николаевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********* ****** ************ (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ПАО "БАНК УРАЛСИБ", осуществляло взаимодействие с третьим лицом без согласие должника и согласия третьего лица, а так же в направленном текстовом сообщении не указали сведения о наличии просроченной задолженности. В направленном сообщении посредством письменной корреспонденции по месту жительства должника не указаны сведения о представителе кредитора, а именно наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения для юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия представителя кредитора.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия