Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСИБ ФИНАНС"
№74240551000215810199

🔢 ИНН:
9704026957
🆔 ОГРН:
1207700285506
📍 Адрес:
Город Москва, ул. Ефремова, д. 8, эт. 9, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.10.2024
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *********** ******** ***************** (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСИБ ФИНАНС" (ИНН: 9704026957) , адрес: Город Москва, ул. Ефремова, д. 8, эт. 9, ком. 1

Предостережение:
  • В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *********** ******** ***************** (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО МКК «УРАЛСИБ Финанс», не уведомила должника в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в качестве представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, одним из следующих способов: через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, путем вручения уведомления под расписку.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9704026957
ОГРН 1207700285506
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСИБ ФИНАНС"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Объект контроля

Адрес Город Москва, ул. Ефремова, д. 8, эт. 9, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шаламов Иван Николаевич

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основание проведения

Текст -
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *********** ******** ***************** (вх. № 67402/24/74000-ОГ от 15.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО МКК «УРАЛСИБ Финанс», не уведомила должника в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в качестве представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, одним из следующих способов: через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, путем вручения уведомления под расписку.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой