РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
№74240551000216339197

🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА" (ИНН: 4632281610)

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4632281610
ОГРН проверяемого лица 1214600006334
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононыхина Екатерина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате --
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********* (вх. №78160/24/74000-ОГ от 24.07.2024), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что ООО "ПКО ЛИРА" в период времени с 19.07.2024 по 18.08.2024 было уполномочено осуществлять действия по взысканию просроченной задолженности с ********* по договору микрозайма *** от *** от имени и в интересах Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СТЭПМАНИ». Поручение на взыскание было отозвано, документы возвращены Кредитору. Сведениями о дате задолженности, сумме задолженности, Общество не обладает. ООО "ПКО ЛИРА" осуществляло возврат просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, направления е-мейл сообщений. В период осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности ООО "ПКО ЛИРА", а именно, 19.07.2024 на абонентский номер ********* было направлено текстовое сообщение следующего содержания «Вам нужно срочно зарыть долг по займу кредит 2 дня 13500 до 12:00 19.07. С случае не оплаты коллекторное агентство начнет беспокоить всех ваших родственников и работодателей». Согласно сведениям, содержащимся в сети Интернет, ООО «МКК СТЭПМАНИ» осуществляет деятельность под брендом «Credit2day». Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований пункта 4 части 2 статьи 6, частей 6,7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой