РОСПРОВЕРКИ

Проверка КАРАЕВ ДЕНИС ВАГИДОВИЧ
№74250441000317492371

🔢 ИНН:
744914148604
🆔 ОГРН:
320745600013150
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.03.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАРАЕВ ДЕНИС ВАГИДОВИЧ (ИНН: 744914148604)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 744914148604
ОГРН проверяемого лица 320745600013150
Наименование проверочного листа КАРАЕВ ДЕНИС ВАГИДОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Швейцер Светлана Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тыненьбаева Айман Динисламовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения обращения Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, перенаправленного УФНС России по Челябинской области (входящим письмом № 007500 от 25.02.2025), о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлено следующее. Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: При анализе данных содержащихся в Федеральных информационных ресурсах налоговых органов, а также информации полученной в сети интернет установлено, что офис «Первая залоговая компания» расположен по адресу: 455047, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 42а, стр.1 в котором осуществляет финансово хозяйственную деятельность по предоставлению и погашению займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) индивидуальный предприниматель Караев Денис Вагидович ИНН 744914148604. Вышеуказанная услуга подпадает под термин «Расчеты», который указан в статье 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 54-ФЗ). На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, у индивидуального предпринимателя Караева Дениса Вагидовича ИНН 744914148604 сохраняется обязанность применять при расчетах контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям (клиентам) кассовые чеки на бумажном носителе и (или) их направлять в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом) до момента осуществления расчета. Дополнительно Инспекцией установлено, что у индивидуального предпринимателя Караева Дениса Вагидовича ИНН 744914148604 контрольно-кассовая техника по вышеуказанному адресу не зарегистрирована, основным видом экономической деятельности является – Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, (ОКВЭД 66.19.4). 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: В соответствии с требованием пункта 1 и 2 статьи 1.2 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) ККТ, включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники и предлагается: 1. В срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения настоящего Предостережения зарегистрировать контрольно-кассовую технику по фактическому адресу осуществления деятельности: 455047, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 42а, стр1 в соответствии с требованиями установленными статьей 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ; 2. Обеспечить применение при расчетах контрольно-кассовую технику и выдачу покупателям (клиентам) кассовых чеков на бумажном носителе и (или) их направление в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом) до момента осуществления расчета в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1.2, пунктом 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой