РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
№74250551000217393662

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононыхина Екатерина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *** (вх. № 10058/24/74000-ОГ от 03.02.2025), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Согласно обращению следует, что с целью взыскания с должника просроченной задолженности в пользу ООО МФК "МАНИ МЕН", ООО ПКО "КЭФ" осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 13947277220) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности рассмотрение сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» целесообразности проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 27.01.2025 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.01.2025 г. в период с 14:00 до 20:00. Указанные действия могут привести к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона профессиональной коллекторской организацией, включенной в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой