Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
№74250551000217393662
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2025
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат прос... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *** (вх. № 10058/24/74000-ОГ от 03.02.2025), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Согласно обращению следует, что с целью взыскания с должника просроченной задолженности в пользу ООО МФК "МАНИ МЕН", ООО ПКО "КЭФ" осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 13947277220) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности рассмотрение сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» целесообразности проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 27.01.2025 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.01.2025 г. в период с 14:00 до 20:00.
Указанные действия могут привести к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона профессиональной коллекторской организацией, включенной в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *** (вх. № 10058/24/74000-ОГ от 03.02.2025), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Согласно обращению следует, что с целью взыскания с должника просроченной задолженности в пользу ООО МФК "МАНИ МЕН", ООО ПКО "КЭФ" осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 13947277220) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности рассмотрение сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» целесообразности проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 27.01.2025 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.01.2025 г. в период с 14:00 до 20:00.
Указанные действия могут привести к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона профессиональной коллекторской организацией, включенной в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1, помещ 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Кононыхина Екатерина Александровна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение *** (вх. № 10058/24/74000-ОГ от 03.02.2025), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Согласно обращению следует, что с целью взыскания с должника просроченной задолженности в пользу ООО МФК "МАНИ МЕН", ООО ПКО "КЭФ" осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 13947277220) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности рассмотрение сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» целесообразности проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 27.01.2025 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.01.2025 г. в период с 14:00 до 20:00.
Указанные действия могут привести к нарушениям обязательных требований п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона профессиональной коллекторской организацией, включенной в государственный реестр.