РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМ-БАНК"
№74250551000218839731

🔢 ИНН:
7702000406
🆔 ОГРН:
1027700159497
📍 Адрес:
г. Москва
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМ-БАНК" (ИНН: 7702000406) , адрес: г. Москва

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Челябинской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702000406
ОГРН проверяемого лица 1027700159497
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМ-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Зоя Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сребрянская Анастасия Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате - -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение С*** А*** А*** (вх. № ***/25/74000-ОГ от 21.05.2025), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон). Из собранных материалов следует, что АО «БМ-БАНК» в полном объеме уступлена задолженность по Договору в ООО ПКО «АйДи Коллект» на основании Договора уступки прав требования (цессии) №№37-24/Ц-01 от 24.01.2024. Уведомление о переуступке прав требований не направлено в адрес Должника. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ч. 1 ст. 9 Закона юридическим лицом, включённым в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. АО «БМ-БАНК» ИНН 7702000406 принять меры по обеспечению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Закона, а именно: Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты перехода права требования к иному лицу обязан сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1. через нотариуса; 2. по почте заказным письмом; 3. по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4. с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Закона; 5. путем вручения уведомления под расписку; 6. иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой