Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№74260551000221060814
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.03.2026
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат проср... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********** ********* **********, ******** г.р. (вх. № ********* от *********), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Из собранных материалов следует, ООО ПКО "КЭФ" осуществляло действия направленные на возврат просроченной задолженности с ********* на основании агентского договора, заключенного с ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
В рамках взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «КЭФ» осуществляло действия, направленные возврат просроченной задолженности в том числе посредством направления почтовых отправлений.
С целью взыскания с ********* просроченной задолженности в пользу ПАО "БАНК УРАЛСИБ", ООО ПКО «КЭФ» осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 14756308280) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности сотрудники Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» рассмотрят целесообразность проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 28.01.2026 г. в период с 09:00 до 13:00 и 29.01.2026 г. в период с 14:00 до 20:00».
3. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований пункта 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********** ********* **********, ******** г.р. (вх. № ********* от *********), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Из собранных материалов следует, ООО ПКО "КЭФ" осуществляло действия направленные на возврат просроченной задолженности с ********* на основании агентского договора, заключенного с ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
В рамках взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «КЭФ» осуществляло действия, направленные возврат просроченной задолженности в том числе посредством направления почтовых отправлений.
С целью взыскания с ********* просроченной задолженности в пользу ПАО "БАНК УРАЛСИБ", ООО ПКО «КЭФ» осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 14756308280) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности сотрудники Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» рассмотрят целесообразность проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 28.01.2026 г. в период с 09:00 до 13:00 и 29.01.2026 г. в период с 14:00 до 20:00».
3. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований пункта 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Бутырский Вал
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Филиппова Мария Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
В адрес ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение ********** ********* **********, ******** г.р. (вх. № ********* от *********), по факту возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Из собранных материалов следует, ООО ПКО "КЭФ" осуществляло действия направленные на возврат просроченной задолженности с ********* на основании агентского договора, заключенного с ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
В рамках взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «КЭФ» осуществляло действия, направленные возврат просроченной задолженности в том числе посредством направления почтовых отправлений.
С целью взыскания с ********* просроченной задолженности в пользу ПАО "БАНК УРАЛСИБ", ООО ПКО «КЭФ» осуществило отправку почтового уведомления (регистрационный номер 14756308280) следующего содержания: «В случае неоплаты задолженности сотрудники Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» рассмотрят целесообразность проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 28.01.2026 г. в период с 09:00 до 13:00 и 29.01.2026 г. в период с 14:00 до 20:00».
3. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований пункта 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
