РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
№75230551000207970609

🔢 ИНН:
7536126992
🆔 ОГРН:
1127536003187
📍 Адрес:
241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T05:32:00.686000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T09:33:02.561000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T09:33:02.561000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T09:33:02.561000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7536126992
ОГРН проверяемого лица 1127536003187
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес УФССП России по Забайкальскому краю поступило обращение Золо****й С.Л., в котором заявитель указывает, что на ее номер телефона 8914-----19 поступают звонки и сообщения о наличии просроченной задолженности Кас********те Л.И. 22.09.2023 г. поступил ответ ООО "ЭкспертЦентр" о том, что Общество на основании агентского договора № Э*С-**/21 от 01.10.2021 г. заключенного с ООО МКК «Агора», осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности по договору займа № 6*******5-0*******9 от 26.12.2022 г., заключенному с Касп*******е Л.И. в период с 09.02.2023 по 13.02.2023, с 13.04.2023 по н.в. Оператором связи Обществу выделен короткий номер: 7857 и интеллектуальный номер 8800-700-70-55. Проведен осмотр телефона заявителя (3 лицо) в журнале входящих сообщений установлено сообщение от 12.05.2023 г. в 18:05 часов местного времени с номера 7857 «Л***Я И*******А, просроченная задолженность перед ООО МКК «Агора» (88006007000) составляет 12**6,88 руб. Требование компании оплату произвести день в день — 12.05.2023. ООО Эксперт Центр, 88007007055». Сообщение 3 лицу направлено ООО" ЭкспертЦентр" в отсутствие согласия должника, а также, заявителя на осуществление взаимодействия по вопросу взыскания просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа В адрес УФССП России по Забайкальскому краю поступило обращение Золо****й С.Л., в котором заявитель указывает, что на ее номер телефона 8914-----19 поступают звонки и сообщения о наличии просроченной задолженности Кас********те Л.И. 22.09.2023 г. поступил ответ ООО "ЭкспертЦентр" о том, что Общество на основании агентского договора № Э*С-**/21 от 01.10.2021 г. заключенного с ООО МКК «Агора», осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности по договору займа № 6*******5-0*******9 от 26.12.2022 г., заключенному с Касп*******е Л.И. в период с 09.02.2023 по 13.02.2023, с 13.04.2023 по н.в. Оператором связи Обществу выделен короткий номер: 7857 и интеллектуальный номер 8800-700-70-55. Проведен осмотр телефона заявителя (3 лицо) в журнале входящих сообщений установлено сообщение от 12.05.2023 г. в 18:05 часов местного времени с номера 7857 «Л***Я И*******А, просроченная задолженность перед ООО МКК «Агора» (88006007000) составляет 12**6,88 руб. Требование компании оплату произвести день в день — 12.05.2023. ООО Эксперт Центр, 88007007055». Сообщение 3 лицу направлено ООО" ЭкспертЦентр" в отсутствие согласия должника, а также, заявителя на осуществление взаимодействия по вопросу взыскания просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой