РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№75240551000210266628

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
г Москва,ш Ленинградское,д. 16А,стр. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: г Москва,ш Ленинградское,д. 16А,стр. 2

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ш Ленинградское,д. 16А,стр. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дамдинжапов Баясхалан Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 8987/24/75000 от 19.02.2024 г., Пяткова И.О.(далее — Заявитель), о возможном нарушении АО «ОТП Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившихся в неправомерном взаимодействии с заявителем путем осуществления звонков, не соответствующим требованиям действующего законодательства. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что АО «ОТП Банк» с целью возврата просроченной задолженности осуществляло взаимодействие на номер телефона Заявителя. Общество проводило следующие действия: Обществу удалось осуществить контакт посредством телефонных разговоров, голосовые сообщения автоинофрматора прослушаны, смс-сообщения направлялись. Представлена таблица взаимодействий, аудиозаписи телефонных разговоров. В ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности АО «ОТП Банк» действуя недобросовестно и неразумно, осуществило 5 звонков (при разрешенных не более двух раз в течение календарной недели): 20.11.2023г., в 06:52:45; 22.11.2023г., в 05:13:41; 22.11.2023г., в 08:13:10; 22.11.2023г., в 08:53:13; 23.11.2023г., 06:12:22, направило 1 текстовое и 4 голосовых сообщений в период с 27.11.2023г., по 03.12.2023г., 02.12.2023г., в 10:06:45 (МСК); 03.12.2023г., в 11:54:13 (МСК); 03.12.2023г., в 13:10:29 (МСК); 03.12.2023г., в 14:30:35 (МСК); 03.12.2023г., в 10:33:05 (МСК); в период с 25.12.2023г., по 31.12.2023г., направило 1 текстовое и 6 голосовых сообщений: 29.12.2023г., в 14:51:21 (МСК); 29.12.2023 в 13:50:39 (МСК); 29.12.2023 в 10:27:05 (МСК); 31.01.2024г., в 10:31:04 (МСК); 29.12.2023г., в 11:43:05 (МСК); 29.12.2023г., в 12:48:59 (МСК).

Предупреждение

Описание документа Обращение № 8987/24/75000 от 19.02.2024 г., Пяткова И.О.(далее — Заявитель), о возможном нарушении АО «ОТП Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившихся в неправомерном взаимодействии с заявителем путем осуществления звонков, не соответствующим требованиям действующего законодательства. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что АО «ОТП Банк» с целью возврата просроченной задолженности осуществляло взаимодействие на номер телефона Заявителя. Общество проводило следующие действия: Обществу удалось осуществить контакт посредством телефонных разговоров, голосовые сообщения автоинофрматора прослушаны, смс-сообщения направлялись. Представлена таблица взаимодействий, аудиозаписи телефонных разговоров. В ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности АО «ОТП Банк» действуя недобросовестно и неразумно, осуществило 5 звонков (при разрешенных не более двух раз в течение календарной недели): 20.11.2023г., в 06:52:45; 22.11.2023г., в 05:13:41; 22.11.2023г., в 08:13:10; 22.11.2023г., в 08:53:13; 23.11.2023г., 06:12:22, направило 1 текстовое и 4 голосовых сообщений в период с 27.11.2023г., по 03.12.2023г., 02.12.2023г., в 10:06:45 (МСК); 03.12.2023г., в 11:54:13 (МСК); 03.12.2023г., в 13:10:29 (МСК); 03.12.2023г., в 14:30:35 (МСК); 03.12.2023г., в 10:33:05 (МСК); в период с 25.12.2023г., по 31.12.2023г., направило 1 текстовое и 6 голосовых сообщений: 29.12.2023г., в 14:51:21 (МСК); 29.12.2023 в 13:50:39 (МСК); 29.12.2023 в 10:27:05 (МСК); 31.01.2024г., в 10:31:04 (МСК); 29.12.2023г., в 11:43:05 (МСК); 29.12.2023г., в 12:48:59 (МСК).

WARNING_OBJECTION

Описание документа возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 13.05.2024 №09-0701-35/20102 АО "ОТП Банк"

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой