РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№75240551000210658963

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 16812/24/75000 от 29.03.2024 г. Филатовой В.А.,В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что задолженность Филатовой В.А. передана в рамках Договора цессии № 20-2023 от 27.09.2023 г., заключенного ООО «ФинТраст» с ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (13.05.2024 вх. 27202/24). Сотрудниками ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие с должником, посредством осуществления телефонных звонков, голосовых сообщений, смс сообщений, писем. Коммуникации представлены в виде таблицы. Номера принадлежащие Обществу указаны в ответе. В ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» нарушены нормы ч. 1 ст. 6; пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» выразившиеся в том, что ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» действуя недобросовестно и неразумно осуществило на номер телефона Филатовой В.А. в течение календарной недели с 16.10.2023 по 22.10.2023 3 звонка (при установленных не более 2-х); с 23.10.2023 по 29.10.2023 — 3 звонка (при установленных не более 2-х), 2 звонка в сутки (при установленных не более 1-го); с 11.12.2023 по 17.12.2023 3 звонка (при установленных не более 2-х).

Предупреждение

Описание документа Обращение № 16812/24/75000 от 29.03.2024 г. Филатовой В.А.,В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что задолженность Филатовой В.А. передана в рамках Договора цессии № 20-2023 от 27.09.2023 г., заключенного ООО «ФинТраст» с ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (13.05.2024 вх. 27202/24). Сотрудниками ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие с должником, посредством осуществления телефонных звонков, голосовых сообщений, смс сообщений, писем. Коммуникации представлены в виде таблицы. Номера принадлежащие Обществу указаны в ответе. В ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» нарушены нормы ч. 1 ст. 6; пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» выразившиеся в том, что ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» действуя недобросовестно и неразумно осуществило на номер телефона Филатовой В.А. в течение календарной недели с 16.10.2023 по 22.10.2023 3 звонка (при установленных не более 2-х); с 23.10.2023 по 29.10.2023 — 3 звонка (при установленных не более 2-х), 2 звонка в сутки (при установленных не более 1-го); с 11.12.2023 по 17.12.2023 3 звонка (при установленных не более 2-х).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой